💬 Что такое криптокитовые трекеры и как они работают?

Что такое криптокитовые трекеры и как они работают?

Что такое криптокиты?

Большинство криптовалют имеют ряд крупных держателей актива, которые могут влиять на цену криптоактива. Для активных инвесторов и криптотрейдеров это помогает понять поведение этих китов на рынке.

Криптокиты — это крупные держатели криптовалют. Это могут быть частные лица или организации, которым часто принадлежит более 10% криптовалюты. Например, MicroStrategy владеет почти 130 000 биткойнов (BTC) и может влиять на цену BTC за счет своего участия в рынке. Таким образом, отслеживание действий крипто-китов дает своевременную информацию о движении цены криптоактива.

Это не просто криптофеномен. На традиционных рынках, когда крупный игрок, такой как Уоррен Баффет, бренд или хедж-фонд, сообщает, что они открыли позицию по определенному активу, цена актива растет или наоборот. Тем не менее, когда эти игроки продают актив, рынок обычно следует за ними.

С криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT) все транзакции выполняются внутри сети. Благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн, транзакции, выполняемые кошельками, которыми владеют киты, можно определить по размеру криптопозиций, которые они держат. Эти кошельки можно отслеживать, чтобы затем понять, как может вести себя более широкий рынок.

Что такое крипто-отслеживание китов?

Существуют специальные решения для отслеживания действий крипто-китов. Эти решения могут предоставлять аналитику действий китов, а в некоторых случаях также могут принимать инвестиционные/торговые решения за пользователя.

Криптотрейдеры и инвесторы постоянно отслеживают количество криптовалют, поступающих на биржи и выводимых из них. Когда криптовалюта, такая как Биткойн или Эфир (ETH), перемещается в больших количествах на биржу, ожидается, что произойдет некоторое действие по продаже, что приведет к падению цены. И наоборот, если криптовалюты перетекают с бирж в кошельки, это считается предвестником подорожания.

Это связано с тем, что когда биржи имеют высокий чистый отток криптовалюты, они сокращают предложение, что приводит к увеличению цены. Часто кит мог покупать криптовалюты на бирже и перемещать их в свои кошельки в больших объемах. Это может привести к бычьему ценовому движению криптовалюты.

В некоторых сценариях киты могут решить не беспокоить рынки, покупая или продавая на бирже. Они выполняли внебиржевую (OTC) транзакцию между двумя кошельками. Например, они могут отправить биткойны на кошелек, который отправит обратно доллары США (USDC), что приведет к продаже BTC без обнаружения транзакций рынком.

Когда блокчейн регистрирует крупную транзакцию, инвесторы могут изучить транзакцию и подобрать кошельки, участвующие в ней. Если кошельки содержат большие позиции в криптовалюте, их можно назвать кошельками крипто-китов. С этого момента регулярная проверка этих кошельков и проводимых транзакций может быть полезной для оценки динамики цен на криптовалюту, хранящуюся в кошельке. 

Отслеживание китов может быть столь же полезным и на рынках NFT. В большинстве сообществ NFT есть крупные держатели коллекции. Во многих случаях эти держатели NFT идентифицируются сообществом. Отслеживание поведения кошельков этих китов может помочь инвесторам быстро принимать решения о покупке/продаже.

Например, если известный коллекционер NFT или кит подметает пол коллекции невзаимозаменяемых токенов, это может указывать на высокую убежденность. Последователи коллекции NFT и кита заметят это и купят невзаимозаменяемые токены. Такое поведение несколько раз было замечено Гэри Вайнерчуком во время бычьего рынка NFT в 2021 году.

Однако следить за действиями китов вручную может быть утомительно и занимать много времени, даже если речь идет только об одной криптовалюте или коллекции NFT. Вот где в игру вступают инструменты отслеживания китов.

Для чего используются инструменты отслеживания крипто-китов?

Благодаря инструментам отслеживания китов инвесторы могут идентифицировать кошельки, которыми владеют киты, и отслеживать их действия при покупке и продаже благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн. Использование инструментов отслеживания помогает автоматизировать процесс отслеживания. 

Большинство криптоинвесторов владеют более чем одной криптовалютой в своем портфеле. Чтобы быть в курсе движений рынка, им необходимо определить и отслеживать несколько кошельков, в которых хранятся большие объемы интересующих их криптовалют. Эту функцию предлагают инструменты аналитики в сети. 

Инструменты отслеживания сканируют блокчейн и, когда транзакция фиксируется китом-кошельком, обнаруживают их в режиме реального времени и уведомляют пользователя. Эти инструменты также могут помочь идентифицировать транзакции, превышающие определенный размер, что позволяет пользователям проводить обнаружение китов в этой крипто-экосистеме.

Похожим образом, коллекции NFT можно отслеживать по таким действиям, как листинг новых невзаимозаменяемых токенов ниже минимальной цены, продажа NFT по цене предложения, зачистка этажей и другие. Минимальная цена коллекции невзаимозаменяемых токенов — это минимальная цена, по которой можно купить NFT. Иногда, когда спрос на коллекцию NFT снижается, минимальная цена снижается.

Падение минимальных цен часто начинается с того, что один из держателей NFT размещает их ниже минимальной цены. Поэтому инструменты отслеживания китов можно использовать для выявления такого поведения, чтобы инвестор знал об этом и действовал соответственно. 

Подметание этажей, с другой стороны, указывает на высокий спрос на коллекцию NFT. Это относится к действию, когда кто-то покупает много невзаимозаменяемых токенов в коллекции, которые перечислены по минимальной цене. Инструменты отслеживания китов могут определить, когда бумажник кита подметает полы новой коллекции. Это предупредит инвесторов NFT, которые смогут начать отслеживать новую коллекцию.

Каковы распространенные инструменты отслеживания крипто-китов?

Инструменты отслеживания китов, такие как Whale Watchers, Whale Bot Alerts и другие, могут помочь инвесторам отслеживать действия китов и принимать быстрые и своевременные решения.

Инструменты отслеживания китов обладают разными возможностями: некоторые из них могут быть просто окном поверх блокчейна, а другие имеют возможности аналитики и построения диаграмм в нескольких блокчейнах. Некоторые охватывают только отслеживание крипто-китов, в то время как другие также предлагают отслеживание китов NFT. 

Различные инструменты аналитики предлагают только простую аналитику и уведомления о действиях китов, в то время как другие предоставляют пользователям более подробные возможности обучения на графиках и аналитике. Некоторые просто делают простую ленту, а другие подключаются к таким каналам, как Twitter и Telegram, чтобы информировать пользователей.

Некоторыми ключевыми инструментами для наблюдения за китами являются Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App и Coincarp. Помимо этого, такие инструменты, как Etherscan и Solscan, работают поверх соответствующих блокчейнов и предлагают функции отслеживания китов.

С помощью отслеживания китов можно стать максимально технически подкованным. Тем не менее, реакция рынка на сделку с китом не совсем предсказуема. Полезно иметь информацию о поведении китов, но это лишь один из входных данных, который повлияет на ценовое поведение криптовалют. Это особенно верно для рынка, в значительной степени зависящего от макроэкономических факторов.