💬 По цепочке против. Данные вне сети: знайте различия

По цепочке против. Данные вне сети: знайте различия

Мы часто говорим о полезности данных при принятии инвестиционных решений. Основание инвестиций на надежных данных — важный шаг для любого криптоинвестора. Это относится как к данным в сети, так и к данным вне сети, и понимание того и другого необходимо для всех, кто планирует инвестировать в криптовалюты или торговать ими.

Данные по цепочке

Проще говоря, данные «в цепочке» — это все, что записывается и неизменно хранится в цепочке блоков. Сюда входят адреса кошельков, транзакции, переводы и любая другая информация, хранящаяся в блоках. Вся эта информация собирается с узлов блокчейна и полностью доступна для просмотра с помощью различных обозревателей блокчейна. Ончейн-данные чаще всего используются в криптоанализе.

Преимущества транзакций в сети:

Недостатки транзакций в сети:

Данные вне сети

Данные вне сети — это данные, созданные, но не хранящиеся в общедоступной цепочке блоков. Самый известный пример данных вне сети — использование централизованных книг ордеров криптобиржами. Им нужны данные книги заказов, чтобы сопоставлять продавцов с покупателями и совершать сделки, но данные не записываются в блокчейн. Вместо этого они хранятся на централизованной криптобирже, и от биржи зависит, какая часть этих данных будет общедоступной. Самое замечательное в этом типе данных то, что он специализирован и позволяет создавать криптоиндексы, справочные курсы и другие продукты рыночных данных.

«Вне сети» также может означать, что данные не находятся в общедоступной цепочке блоков. Существует множество частных блокчейнов, которые действуют как частное облачное хранилище, что позволяет организациям хранить данные блокчейна конфиденциально.

Транзакции вне сети имеют большое значение для организаций. Они не только часто обеспечивают безопасность, обеспечиваемую блокчейном, но и имеют повышенную безопасность, поскольку являются частными.

Кроме того, на них не распространяются ограничения скорости транзакций, которые часто встречаются в транзакциях в сети. Известно, что у большинства блокчейнов есть проблемы со скоростью транзакций из-за процессов подтверждения. Офчейн-транзакции обходят проблемы, связанные с требованием подтверждения от всех участников блокчейна. Таким образом, они быстрее по сравнению с транзакциями в сети. Поскольку эти автономные системы обычно не являются общедоступными, они могут быть более безопасными.

Преимущества системы вне сети:

Более высокая скорость транзакций. Поскольку транзакциям вне сети не нужно ждать подтверждения от блокчейнов, они выполняются намного быстрее. В некоторых случаях они даже мгновенные. Низкая стоимость: поскольку транзакции вне сети не требуют проверки посредством майнинга или стейкинга, комиссий немного (или вообще нет). Большая анонимность. Поскольку транзакции вне сети не транслируются в общедоступную цепочку блоков, они обеспечивают большую конфиденциальность.

Недостатки системы вне сети:

Меньше прозрачности. Офчейн-транзакциям не хватает прозрачности. Это может привести к спорам относительно их достоверности. Проблемы с доверием третьих лиц: отсутствие методов достижения консенсуса означает, что проверка может находиться в руках сторонних посредников. Это может привести к проблемам с доверием. Потенциально менее безопасные: данные за пределами неизменности блокчейна более уязвимы для манипуляций. Это может привести к мошенничеству.

При анализе любого криптопроекта могут быть полезны как внутрисетевые, так и внесетевые показатели. Понимание сильных и слабых сторон обоих может помочь определить вес, придаваемый каждому типу данных в ходе этого анализа.

Криптоанализ с данными в сети и вне сети

Ончейн-данные чаще используются в анализе, особенно при анализе рыночных настроений. Поскольку данные в цепочке отслеживают транзакции и балансы в реальном времени, они могут быть очень полезны для определения того, является ли токен хорошей инвестицией или нет в любой момент времени. Если токен контролируется небольшим количеством учетных записей китов или торгуется вяло, он может быть плохим выбором для инвестиций.

Данные вне сети могут быть в равной степени полезны для криптоанализа, если третья сторона, хранящая и предоставляющая эти данные, заслуживает доверия. Решения уровня 2, такие как BTC Lightning Network или Optimism для Ethereum, повышают полезность соответствующих блокчейнов. Поскольку эти решения становятся все более популярными, собранные с их помощью данные могут помочь определить, является ли тот или иной токен хорошим выбором для инвестиций.

Полезные ончейн-инструменты

Для необработанных данных золотым стандартом являются обозреватели блокчейнов, такие как Etherscan для Ethereum или Solscan для Solana. Они позволяют просматривать все данные, хранящиеся в блокчейне, включая транзакции, адреса кошельков, смарт-контракты и NFT. Однако они предоставляют только необработанные данные. Для среднего инвестора более полезными являются инструменты, которые объединяют данные для понимания этой информации.

Появился ряд полезных аналитических платформ, которые могут помочь понять огромные объемы данных, хранящихся в блокчейнах. Некоторые из них стали бесплатными источниками согласованных данных об активности блокчейна. Вот некоторые из наиболее популярных аналитических платформ:

Вероятно, вы видели данные и диаграммы с нескольких из этих платформ, включенные в предыдущие информационные бюллетени BMJ и сообщения в блогах, и не зря. Они являются ведущими поставщиками данных и заслуживают доверия с точки зрения предоставляемых ими данных.

Мы более подробно рассмотрим, как все эти данные в сети можно использовать в одной из наших будущих колонок BMJ. А пока, возможно, вам стоит изучить указанные выше аналитические платформы.

Вывод инвестора

В зависимости от вашего варианта использования вы можете найти большую пользу как в сетевых, так и в сторонних данных. Понимание сильных и слабых сторон каждого из них является хорошей отправной точкой для тех, кто хочет провести собственное исследование и анализ различных блокчейн-проектов и криптовалют.

Хотя данные в сети считаются золотым стандартом для криптоанализа, многое можно сказать и о данных вне сети. Без данных вне сети у нас не было бы индексов, базовых курсов или других продуктов крипторынка.

Точно так же, как сочетание фундаментального и технического анализа может помочь при исследовании актива, сочетание данных внутри и вне сети может быть полезно для анализа токенов криптовалюты и блокчейна.