💬 Судья США приказывает оператору Bitcoin Ponzi заключить в тюрьму за игнорирование постановления суда о выплате SEC 40 миллионов долларов от 2022-10-28

Судья США приказывает оператору Bitcoin Ponzi заключить в тюрьму за игнорирование постановления суда о выплате SEC 40 миллионов долларов

Окружной судья приказал арестовать и посадить в тюрьму оператора биткойн-понци после того, как он проигнорировал многочисленные судебные постановления и не выплатил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) 40 миллионов долларов. В 2015 году он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами.

Оператору Bitcoin Ponzi грозит тюремное заключение за неуплату SEC

Судья Амос Л. Маззант из Окружного суда США Восточного округа Техаса заявил ранее на этой неделе, что оператор биткойн-понци будет арестован и заключен в тюрьму за гражданское неуважение, если он немедленно не предоставит просроченные документы и платежи, сообщает Bloomberg.

Трендон Шейверс, житель МакКинни, штат Техас, должен Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) более 40 млн долларов после того, как в сентябре 2015 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Однако он неоднократно игнорировал постановления суда, сказал судья Маззан, добавив:

Неоднократное вопиющее игнорирование Шейверсом постановлений суда приводит только к одному выводу: Шейверс будет выполнять постановления суда только в том случае, если он находится в заключении.

Неоднократное вопиющее игнорирование Шейверсом постановлений суда приводит только к одному выводу: Шейверс будет выполнять постановления суда только в том случае, если он находится в заключении.

В июле 2013 года SEC обвинила Шейверса и его компанию Bitcoin Savings and Trust (BTCST) в использовании схемы Понци для биткойнов. По данным властей, он выманил у инвесторов как минимум 764 000 BTC.

В сентябре 2014 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила решение против него. В то время регулирующий орган заявил:

Решение суда требует, чтобы Шейверс и BTCST выплатили более 40 миллионов долларов в качестве процентов за изъятие и предварительное судебное решение, а также приказывает каждому ответчику выплатить гражданский штраф в размере 150 000 долларов.

Решение суда требует, чтобы Шейверс и BTCST выплатили более 40 млн долларов в качестве процентов за освобождение от ответственности и до вынесения приговора, а также приказывает каждому ответчику выплатить гражданско-правовой штраф в размере 150 000 долларов США.

Распоряжение судьи Маззана о неуважении к суду сосредоточено на усилиях Комиссии по ценным бумагам и биржам США по исполнению гражданского судебного решения на сумму 40,4 миллиона долларов, говорится в публикации.

SEC запросила у Шейверса определенные финансовые документы, чтобы определить его способность оплатить дегоржаж. Шейверс показал, что он не делал никаких платежей и зарабатывал около 4000 долларов в месяц. Суд обязал его предоставить документы и произвести шесть платежей по 400 долларов, но документы и два платежа так и не были осуществлены, что привело к новым ходатайствам Комиссии по ценным бумагам и биржам и постановлениям суда.

Окружной судья также отметил, что Шейверс не явился на слушание. Он повторил, что не видит «другого способа заставить Шейверса выполнять» решения суда, кроме тюремного заключения.