💬 Отчет: Министерство юстиции США подает иск на 60 миллионов долларов против оператора биткойн-миксера

Отчет: Министерство юстиции США подает иск на 60 миллионов долларов против оператора биткойн-миксера
Министерство юстиции США недавно подало иск о взыскании 60 млн долларов США, который был наложен на Ларри Хармона, оператора службы микширования биткойнов, на которую напали правоохранительные органы США в 2020 году. По данным властей США, Хармон управлял нелицензированными деньгами. -передача бизнеса.
Нарушение Закона о банковской тайне
По сообщениям, Министерство юстиции США (DOJ) подает в суд на Ларри Хармона, основателя криптомиксера Helix, чтобы взыскать штраф в размере 60 млн долларов, наложенный на него регулирующими органами. Согласно сообщению Reuters, штраф, наложенный в 2020 году, связан с предполагаемым нарушением Хармоном федерального закона США о банковской тайне.
По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Хармон занимался нелицензированным бизнесом по переводу денег. По данным регулирующих органов США, этот бизнес позволял пользователям анонимно отправлять виртуальные валюты. Сообщается, что в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег и заявил, что будет сотрудничать с федеральными властями.
Однако, согласно ходатайству основателя Helix об отклонении дела, поданному в Окружной суд США в 2021 году, Хармон заявил, что он «никогда не собирался нарушать закон». Он настаивал на том, что если бы он знал в 2014 году, когда начинал деятельность Helix, что «эксплуатация биткойн-манипулятора незаконна, он бы никогда этого не сделал».
Кроме того, микшер Helix использовал «двойную слепую систему», что означает, что Хармон понятия не имел, сколько BTC было отправлено через микшерную платформу. Согласно отчету, ни адвокат Хармона, ни представитель FinCEN не ответили на запросы СМИ относительно решения Министерства юстиции подать в суд.
Что касается уголовного дела против Хармона, в отчете говорится, что основатель Helix согласился выплатить 311 000 долларов США в качестве компенсации. В отчете добавлено, что вынесение приговора Хармону было отложено до его сотрудничества с правительством США.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
Эксперт прогнозирует рентгеновский ролики до 32 долларов США после 8 месяцев схемы консолидации
2025-07-28 просмотры: 438 -
Криптовалюта и NFT
Xrp, чтобы «запустить серьезный шаг», если этот уровень нарушится
2025-07-28 просмотры: 327 -
Криптовалюта и NFT
EVM Testnet от Injective добавляет стандартную поддержку Multivm Token
2025-07-28 просмотры: 454 -
Криптовалюта и NFT
105 900 000 Litecoin за 24 часа, LTC -киты установили новую веху
2025-07-28 просмотры: 464 -
Криптовалюта и NFT
Filecoin и Magmar Разблокируйте безопасное хранилище файлов для Web3
2025-07-28 просмотры: 416 -
Криптовалюта и NFT
Xrp eyes $ 2,35 как умные деньги питают бычий импульс
2025-07-28 просмотры: 183 -
Криптовалюта и NFT
Раскрытие критической правды: действительно ли стратегия казначейства биткойн действительно устойчива?
2025-07-28 просмотры: 381 -
Криптовалюта и NFT
WIF имеет ключевую поддержку, поскольку киты накапливают токены более 39 млн.
2025-07-28 просмотры: 349 -
Криптовалюта и NFT
Прогнозы в июле для пользователей крипто -пользователей находятся в том, что ожидать от биткойнов, эфириума, соланы и XRP?
2025-07-28 просмотры: 386