💬 Отчет: Министерство юстиции США подает иск на 60 миллионов долларов против оператора биткойн-миксера от 2022-10-25

Отчет: Министерство юстиции США подает иск на 60 миллионов долларов против оператора биткойн-миксера

Министерство юстиции США недавно подало иск о взыскании 60 млн долларов США, который был наложен на Ларри Хармона, оператора службы микширования биткойнов, на которую напали правоохранительные органы США в 2020 году. По данным властей США, Хармон управлял нелицензированными деньгами. -передача бизнеса.

Нарушение Закона о банковской тайне

По сообщениям, Министерство юстиции США (DOJ) подает в суд на Ларри Хармона, основателя криптомиксера Helix, чтобы взыскать штраф в размере 60 млн долларов, наложенный на него регулирующими органами. Согласно сообщению Reuters, штраф, наложенный в 2020 году, связан с предполагаемым нарушением Хармоном федерального закона США о банковской тайне.

По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Хармон занимался нелицензированным бизнесом по переводу денег. По данным регулирующих органов США, этот бизнес позволял пользователям анонимно отправлять виртуальные валюты. Сообщается, что в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег и заявил, что будет сотрудничать с федеральными властями.

Однако, согласно ходатайству основателя Helix об отклонении дела, поданному в Окружной суд США в 2021 году, Хармон заявил, что он «никогда не собирался нарушать закон». Он настаивал на том, что если бы он знал в 2014 году, когда начинал деятельность Helix, что «эксплуатация биткойн-манипулятора незаконна, он бы никогда этого не сделал».

Кроме того, микшер Helix использовал «двойную слепую систему», что означает, что Хармон понятия не имел, сколько BTC было отправлено через микшерную платформу. Согласно отчету, ни адвокат Хармона, ни представитель FinCEN не ответили на запросы СМИ относительно решения Министерства юстиции подать в суд.

Что касается уголовного дела против Хармона, в отчете говорится, что основатель Helix согласился выплатить 311 000 долларов США в качестве компенсации. В отчете добавлено, что вынесение приговора Хармону было отложено до его сотрудничества с правительством США.