💬 Сингапур регистрирует всплеск мошенничества с цифровыми активами, поскольку полиция заявляет, что основная часть мошенников базируется за границей

Сингапур регистрирует всплеск мошенничества с цифровыми активами, поскольку полиция заявляет, что основная часть мошенников базируется за границей

Парламентские слушания показали, что количество случаев мошенничества с виртуальными активами в Сингапуре неуклонно растет. На слушаниях присутствовали правоохранительные органы, представители правоохранительных органов и внутренних дел, а также Валютно-финансовое управление Сингапура (MAS).

Согласно данным, предоставленным полицией, количество случаев мошенничества с цифровыми активами увеличилось почти в пять раз по сравнению с цифрами, опубликованными в 2019 году. В 2019 году правоохранительные органы зафиксировали в общей сложности 125 мошенничества, а к концу 2021 года их число увеличилось до 631 – жаркий сезон для инвесторов в цифровые активы.

Похоже, больше всего от мошенничества пострадали рабочие-мигранты, которые, по словам члена парламента Рэйчел Онг, обошлись демографическим группам в ошеломляющие 24 млн долларов в 2021 году. Неясно, почему рабочие-мигранты становятся жертвами мошенников, но полиция говорит, что многие мошенники базируются за пределами Сингапура.

«Подавляющее большинство мошенничеств с криптовалютой совершается мошенниками, базирующимися за пределами Сингапура», — сказал министр юстиции и внутренних дел К. Шанмугам. «Поэтому существует предел того, что могут сделать правоохранительные органы Сингапура».

Шанмугам сообщил во время слушаний, что «восстановление становится еще более трудным», когда средства покинули берега страны, но были предприняты смелые попытки обуздать случаи мошенничества. В 2018 году Национальная полиция создала целевую группу, которой поручено пристально следить за индустрией цифровых активов и которая наделена полномочиями сотрудничать с иностранными агентствами.

Рабочие мигранты наиболее подвержены фишингу и мошенничеству с поддельной работой, а мошенничество с романтическими отношениями с цифровыми активами занимает третье место. Члены парламента обсуждают, следует ли уделять особое внимание компенсации трудовым мигрантам за понесенные убытки.

Главный регулятор с подозрением смотрит на виртуальные валюты

MAS, главный регулирующий орган Сингапура в сфере цифровых активов, ранее заявлял, что виртуальные активы «не подходят для инвестиций для широкой публики, учитывая их крайне нестабильные цены и спекулятивный характер».

После серии взрывов, потрясших крупнейших игроков отрасли, центральный банк воспользовался возможностью, чтобы расправиться с экосистемой. Одним из первых предупредительных ударов стало издание новых правил в отношении рекламы виртуальной валюты, в которых операторам предлагалось ограничить показ рекламы на официальных каналах.

Де-факто центральный банк страны расследует деятельность поставщиков услуг цифровых активов в отрасли, и эксперты предупреждают инвесторов, чтобы они готовились к масштабным репрессиям в отрасли.

Смотрите: презентация BSV Global Blockchain Convention, Доверяйте, но проверяйте: все