💬 Криптокиты в Южной Корее будут находиться под наблюдением для предотвращения отмывания денег

Криптокиты в Южной Корее будут находиться под наблюдением для предотвращения отмывания денег

Комиссия по финансовым услугам в Южной Корее будет следить за крипто-китами с активами более 100 миллионов вон. Он направлен на предотвращение отмывания денег или незаконной деятельности.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила о новых правилах для рынка криптовалют, которые предусматривают мониторинг держателей криптовалюты, владеющих более чем 100 миллионами вон (347 000 долларов США) в этом классе активов. Это попытка предотвратить отмывание денег, что является одним из многих шагов, предпринимаемых финансовым регулятором для обеспечения соблюдения AML.

В нем говорится, что «чем больше доля, тем выше риск отмывания денег», и полагает, что стабильные монеты особенно часто используются в преступных целях. В отчете говорится,

«В случае независимо зарегистрированного виртуального актива возможно, что он не соответствует критериям листинга других операторов виртуальных активов, и можно оценить, что риск отмывания денег операторами виртуальных активов с высокой долей виртуальных Актив высок».

«В случае независимо зарегистрированного виртуального актива возможно, что он не соответствует критериям листинга других операторов виртуальных активов, и можно оценить, что риск отмывания денег операторами виртуальных активов с высокой долей виртуального актива высока».

Это еще один шаг FSC по обеспечению соблюдения некоторых правил на рынке. Крах экосистемы Терры потряс страну. Чиновники теперь удвоили свои усилия по обеспечению защиты инвесторов.

Криптокиты сталкиваются с обширными правилами AML

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) – это агентство, занимающееся предотвращением отмывания денег и незаконных денежных потоков. Недавно было проведено исследование криптовалютных бирж, посвященное нарушениям в сфере ПОД и обязательствам по борьбе с финансированием терроризма.

Агентство пришло к выводу о недостаточном соблюдении этих требований. Он заявил, что будет регулярно раскрывать информацию о незаконных сделках и деятельности. Он также поощряет биржи к созданию надлежащей системы AML.

Эти правила касаются того, как проверять подозрительные транзакции и что делать в случае нарушения. Например, если кто-то снимает 500 миллионов вон (350 000 долларов США) за 10 минут, должно быть проведено расследование. Если биржа не сообщит о подозрительной активности, это может привести к штрафу в размере почти 30 млн вон.

Южная Корея не хочет места для отмывания денег

Южная Корея особенно заинтересована в предотвращении отмывания денег на рынке криптовалют. FSC встретился с другими государственными учреждениями в рамках собрания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы обсудить усилия, связанные с ПОД и финансированием терроризма.

Глава FSC также попросил с осторожностью разрешить отечественным компаниям выходить на крипторынок. Тем временем управляющий Службы финансового надзора заявил, что криптовалюты могут подпадать под действие законов о ценных бумагах.