💬 Минюст США подает в суд на основателя криптомиксера Helix с требованием выплатить штраф в размере 60 млн долларов от 2022-10-21

Опубликовано: 2022-10-21
Время чтения:
Минюст США подает в суд на основателя криптомиксера Helix с требованием выплатить штраф в размере 60 млн долларов 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Минюст США подает в суд на основателя криптомиксера Helix с требованием выплатить штраф в размере 60 млн долларов

В судебном процессе Министерство юстиции США (DOJ) указало, что Ларри ХАРМОН, управлявший микшером, не уплатил гражданско-правовой штраф, наложенный на него за предполагаемую халатность при реализации мер по борьбе с отмыванием денег через платформу. Об этом говорится в иске, поданном 19 октября. Согласно иску, Хармон помогал преступникам использовать криптовалюты через свой сервис, скрывая свою деятельность.

В 2020 году Хармон был оштрафован Министерством финансов США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) после того, как он якобы нарушил федеральный закон о банковской тайне (BSA). По данным агентства, ответчики занимались нелицензированным бизнесом по переводу денег. В 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег, но приговор еще не вынесен.

Министерство финансов усилило меры против крипто-микшеров, и Tornado Cash на основе Ethereum (ETH) стал последней жертвой санкций. Сервис был подвергнут санкциям за предполагаемое несоблюдение политики по борьбе с отмыванием денег. Минфин подвергся критике со стороны некоторых участников крипторынка, обвинив госагентство в ограничении свободы слова. Последние действия против криптомиксеров были описаны департаментом как «рефлекторная реакция» для защиты интересов потребителей после краха экосистемы Terra (LUNA).

Изображение: Новости Coincu

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

🚀 📲