💬 Криптовалюта является ведущим сектором для предупреждений о финансовых махинациях в Великобритании: FCA от 2022-10-18

Криптовалюта является ведущим сектором для предупреждений о финансовых махинациях в Великобритании: FCA

Согласно новому отчету финансового регулятора Великобритании, в прошлом году криптовалюты затмили другие финансовые секторы в отчетах о мошенничестве.

Согласно ежегодному отчету о правоприменении, опубликованному агентством, в Управление финансового надзора поступило 8568 сообщений о подозрениях в мошенничестве с криптовалютой за период с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г. Это примерно на 36% больше, чем за тот же период годом ранее. Эта цифра опережает совет, более чем вдвое превышая категорию мошеннических переводов пенсий, занявшую второе место в новой схеме.

Публикация данных является частью кампании FCA «ScamSmart», которая включает в себя предупреждение потребителей о рисках, связанных с инвестированием в криптовалюту. FCA подтвердило важность проекта на своем ежегодном публичном собрании ранее в октябре, а также отметило, что криптоинвесторы должны быть готовы «потерять все свои деньги».

FCA возбудила 432 дела о потенциальном мошенничестве, связанном с криптовалютой, за годовой период отчета и заявила, что цифровые активы имеют самый высокий уровень клиентов, 79%, которые уже вложили деньги, сообщая о возможном мошенничестве.

Эти высокие цифры могут способствовать реализации стратегии FCA, которая заключается в том, чтобы быть «жестким на шлюзе авторизации». Этот подход заставил некоторые криптокомпании отозвать заявки и вместо этого отдать приоритет одобрению в ЕС. Но ежегодный обзорный отчет показывает, что компании, занимающиеся цифровыми активами, не единственные, кому трудно получить разрешение на ведение бизнеса в Великобритании; в целом каждая пятая заявка от финансовых компаний, желающих присоединиться к рынку потребительских инвестиций в период с 2021 по 2022 год, была отозвана или не одобрена.

"Установление высоких стандартов и быстрое реагирование на проблемные компании помогут обеспечить доверие рынка и потребителей, поддерживая целостность и рост финансовых услуг в Великобритании", – заявила в пресс-релизе Сара Причард, исполнительный директор FCA по рынкам. .

В национальном реестре указано 39 компаний, занимающихся криптовалютой, которые легально работают в Великобритании. и 246 незарегистрированных компаний, работающих в сфере криптоактивов.