💬 Бывший генеральный директор обанкротившегося крипто-кредитора Celsius обналичил 960 тысяч долларов в CEL, USDC, Data Show от 2022-10-11

Бывший генеральный директор обанкротившегося крипто-кредитора Celsius обналичил 960 тысяч долларов в CEL, USDC, Data Show

Согласно данным, собранным Nansen, с начала октября в UniSwap и MetaMask было отправлено почти 1 миллион долларов США в CEL и USDC с кошельков, принадлежащих Алексу Машинскому.

Некоторые транзакции с криптокошельков Алекса Машинского (Нансен)

Ончейн-данные от аналитической платформы Nansen идентифицируют кошельки, принадлежащие Машинскому, показывая постоянный поток токенов Celsius CEL и стейблкоинов Circle USDC, покидающих его шесть кошельков за последний месяц.

Coffezilla, исследователь блокчейна, который разоблачает мошенничество с криптовалютой на YouTube, утверждает, что обнаружил еще один кошелек, контролируемый Машинским, который за последний месяц перевел около 225 376 долларов США в CEL и USDC. Нансен не подтвердил право собственности на этот кошелек, однако внутрисетевые данные показывают, что он был профинансирован подтвержденным кошельком Машинского.

Это в дополнение к 28 242 долларам, переведенным Машинским в августе в течение нескольких дней, как ранее сообщал CoinDesk, и почти 27 миллионам долларов, которые были сняты руководителями двумя траншами до того, как фирма объявила о банкротстве.

Машинский не ответил на запрос CoinDesk о комментариях на момент публикации.

Согласно внутрисетевым данным, коллекция кошельков Машинского по-прежнему содержит криптовалюту на сумму 197 301 долл. США, в основном состоящую из CEL и USDC.

Когда Celsius вновь откроет изъятие средств из-под стражи?

Учитывая сильное влияние на осажденного хедж-фонда Three Arrows Capital, Celsius столкнулся с финансовыми трудностями во время более широкого летнего спада на рынке и заморозил снятие средств в июне, а 13 июля подал заявление о защите от банкротства.

Вопрос, который волнует его пользователей, особенно когда Машинский и другие руководители обналичивают деньги, несомненно, связан со снятием средств.

Но они могут подождать немного дольше.

Ранее в этом месяце доверительный управляющий, которому поручено наблюдать за банкротством компании, назвал ходатайство о возобновлении снятия средств «преждевременным».

«На данном этапе возникает слишком много вопросов относительно активов должников в криптовалюте, чтобы утверждать какие-либо изъятия или продажи», — написали в возражении адвокаты офиса доверительного управляющего. «Эти вопросы возникают как из-за отсутствия прозрачности со стороны должников… [и] из-за того, что Должники не представляют графики и отчеты о финансовых делах».

Подробнее: Невероятно высокая доходность и яркие красные флажки: как Алекс Машинский прошел путь от разгрома банков до банкротства Цельсия

В конце прошлой недели судья США по делам о банкротстве Мартин Гленн, который ведет это дело, приказал независимому эксперту подготовить к середине ноября отчет с подробным описанием финансового управления Celsius и работы со счетами клиентов.

В этом отчете будет определен график, когда клиенты смогут снимать свои активы.