💬 Регуляторы ценных бумаг США и Канады выдвигают параллельные обвинения против Cryptobontix и Arbitrade

Регуляторы ценных бумаг США и Канады выдвигают параллельные обвинения против Cryptobontix и Arbitrade

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) выдвинули параллельные обвинения в мошенничестве против криптофирм Arbitrade и Cryptobonix и их руководителей.

Регуляторы утверждают, что две фирмы вместе с руководителями Троем Хоггом, Джеймсом Голдбергом, Стивеном Брейверманом и Максом Барбером, называющим себя международным торговцем золотом, совершили схему накачки и сброса криптотокена Dignity (DIG).< /p>

Агентства утверждают, что в период с мая 2018 г. по январь 2019 г. Cryptobontix делала ложные заявления о том, что Arbitrade приобрела и получила 10 миллиардов долларов в золоте, и фирма планировала обеспечить свои токены DIG золотом на 1 доллар США.

Компании якобы сообщили инвесторам, что независимые бухгалтерские фирмы провели аудит золота. Однако регулирующие органы заявляют, что объявления о приобретении были мошенничеством, направленным на продажу токенов DIG по завышенной цене, в результате чего было продано 36,8 млн долларов DIG.

OSC дополнительно утверждал, что Хогг и компании использовали средства инвесторов в целях, не связанных с токенами DIG, включая покупку недвижимости и платежи компаниям, которые он контролировал. Также подчеркивается, что Hogg не удалось зарегистрировать продажу токенов DIG в OSC.

Согласно их заявлениям, OSC и SEC сотрудничали в проведении параллельных расследований. Агентства добиваются распоряжения судов в своих соответствующих юрисдикциях, которые приостановят деятельность предприятий, потребуют от них выплаты незаконно полученных доходов, запретят руководителям и фирмам занимать аналогичные должности и уплатят денежные штрафы, которые будут определены позднее.