💬 Федеральная полиция Бразилии запускает операцию Colossus, в которой участвуют 6 криптовалютных бирж от 2022-09-23

Федеральная полиция Бразилии запускает операцию Colossus, в которой участвуют 6 криптовалютных бирж

Федеральная полиция Бразилии и бразильское налоговое управление приступили к заключительному этапу операции «Колосс» — движения, в ходе которого были исполнены сотни судебных постановлений против криптовалютных бирж, арбитражных агентов и поддельных компаний в четырех штатах страны. 158 государственных служащих, в том числе 130 федеральных полицейских, были задействованы в этой операции, выполняя ордера на обыск и изъятие шести криптовалютных бирж и четырех форекс-учреждений.

Операция Colossus запущена, чтобы остановить операции по отмыванию крипто-денег

22 сентября Федеральная полиция Бразилии при содействии налогового органа Бразилии начала заключительный этап операции «Колосс» — расследования с более чем четырехлетней историей. Организации исполнили более 100 судебных постановлений в отношении шести криптовалютных бирж, четырех форекс-операторов и арбитражных агентов, подозреваемых в пособничестве операциям по отмыванию денег.

По оценкам, в операции «Колосс» участвовало 130 федеральных полицейских, которые выдали два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и выемку в четырех штатах страны, включая Рио-де-Жанейро, Баию, Сан-Паулу и Санта-Катарину. В работе также участвовали 28 сотрудников налоговой службы Бразилии.

Предположительно, преступники использовали активы в криптовалюте для отмывания денег через систему денежных переводов. Согласно пресс-релизу Федеральной полиции, в ходе подозрительных обменных операций было переведено около 391 миллиона долларов. Федеральная полиция заявила:

Такие ресурсы поступали и обращались через официальную финансовую систему, через подставные компании, не имея экономических и финансовых возможностей, и проходили через транзитные счета до их конвертации в криптоактивы, которые можно было бы использовать за границей.

Такие ресурсы поступали и обращались через официальную финансовую систему, через подставные компании, не имея экономических и финансовых возможностей, и проходили через транзитные счета до момента их конвертации в криптоактивы, которые можно было использовать за границей.

Modus Operandi и аналогичные операции

Власти считают, что в этом преступном замысле участвовали три группы. Первая группа состоит из арбитражных агентов высокого уровня, которые приобрели большое количество криптовалютных активов в таких странах, как США, Сингапур и Гонконг. Вторая группа — криптовалютные биржи, выступавшие в роли посредников.

Третья группа состоит из поддельных компаний и частных лиц, которые приобрели эти криптовалютные активы, при этом многие клиенты не могут покупать криптовалюты. Среди них были умершие, люди, включенные в программы помощи, и пожилые люди старше 90 лет. Более 1300 из этих поддельных компаний управлялись одним бухгалтером.

Это одна из крупнейших операций подобного рода в стране, связанных с криптографией, наряду с другими операциями, такими как операция Kryptos и операция Compliance, которые были проведены правительственными войсками в прошлом году.