💬 Южнокорейская полиция напала на 25 подозреваемых трейдеров Kimchi Premium BTC от 2022-09-21

Южнокорейская полиция напала на 25 подозреваемых трейдеров Kimchi Premium BTC

Южнокорейские правоохранительные органы продолжают преследовать нелегальных торговцев кимчи премиум-класса и арестовали 25 подозреваемых торговцев, которые, по их мнению, занимались незаконной международной торговлей биткойнами (BTC).

KBS и Newsis сообщили, что отделение отдела расследований безопасности Национального полицейского управления провинции Южная Чолла сообщило, что в 2021 году торговая сеть обработала незаконные транзакции на сумму около 72 000 долларов США через южнокорейские криптовалютные биржи.

Подразделение объявило, что 10 человек из числа арестованных были южнокорейцами, девять гражданами Вьетнама и еще шесть граждан Вьетнама, получившими гражданство Южной Кореи.

Премия за кимчи – это явление, при котором на бычьих рынках криптовалют объемы торгов биткойнами в Южной Корее вырастают выше, чем в других частях мира. Этот всплеск спроса приводит к росту цен на BTC на южнокорейских биржах — в некоторых случаях до 30% и выше. Некоторые трейдеры пытались использовать это в своих интересах, покупая монеты у внебиржевых (OTC) трейдеров в других странах Азии, а затем сбрасывая BTC на внутренние биржи.

Это противоречит строгим законам Южной Кореи об операциях с иностранной валютой, и трейдеры часто пытались замести следы, продавая свои BTC за фиат и переводя свои средства за границу. Во многих случаях сотрудники таможни обнаружили, что торговцы стремились купить драгоценные металлы и полупроводники на свою прибыль.

Подразделение заявило, что работает над расследованием возможных связей с внебиржевыми трейдерами, базирующимися во Вьетнаме, и заявило, что группа, возможно, была наиболее активна в апреле, мае и июне прошлого года, когда рыночные цены BTC в Южной Корее были высокими. примерно на 10 % выше, чем во Вьетнаме.

Полицейские заявили, что расследуют роль еще 33 человек, которые, по их мнению, могут быть связаны с группой, и не исключают возможности дальнейших арестов.

Сотрудники таможни в Сеуле произвели 16 арестов в рамках аналогичного расследования в начале этого года, в то время как ряд местных банков также могут оказаться на крючке у прокуратуры и регулирующих органов, проводящих собственные расследования по делам, связанным с премией кимчи.