💬 США приговаривают промоутера схемы Bitconnect Crypto Ponzi на 3,4 миллиарда долларов к 38 месяцам тюрьмы от 2022-09-20

США приговаривают промоутера схемы Bitconnect Crypto Ponzi на 3,4 миллиарда долларов к 38 месяцам тюрьмы

В США мужчина из Лос-Анджелеса приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за участие в крипто-схеме Понци Bitconnect стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Он признался, что заработал не менее 24 миллионов долларов от мошенничества, и все они теперь будут «возвращены инвесторам в качестве реституции или конфискованы в пользу правительства», пояснило Министерство юстиции (DOJ).

Промоутер Bitconnect в США приговорен к 38 месяцам тюремного заключения

В пятницу Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что мужчина из Лос-Анджелеса был приговорен к «38 месяцам тюремного заключения за участие в Bitconnect». Министерство юстиции охарактеризовало Bitconnect как «массовую мошенническую схему инвестирования в криптовалюту».

Согласно судебным документам, 44-летний Гленн Аркаро вступил в сговор с другими, чтобы использовать интерес инвесторов к криптовалюте, мошенническим образом рекламируя собственное предложение монет Bitconnect и обмен цифровой валюты как прибыльную инвестицию.

Министерство юстиции описало:

Схема Bitconnect Ponzi заманила в ловушку 4154 жертвы из 95 стран, что сделало ее настоящей всемирной схемой Ponzi.

Схема Bitconnect Ponzi заманила в ловушку 4154 жертвы из 95 стран, что сделало ее настоящей всемирной схемой Ponzi.

По данным Министерства юстиции, Аркаро переводил доходы, полученные им от схемы Bitconnect, на офшорные счета, переводил часть доходов на хранение драгоценных металлов и получал заграничные паспорта. Министерство юстиции отметило, что его цель состояла в том, чтобы избежать уплаты федерального налога и подоходного налога штата на его доход от Bitconnect и защитить свои активы от взыскания налоговой службой (IRS).

Подробности Министерства юстиции:

Аркаро признал, что заработал не менее 24 миллионов долларов на схеме Bitconnect, и все они, согласно судебным документам, теперь будут возвращены инвесторам в качестве реституции или конфискованы в пользу правительства.

Аркаро признал, что он заработал не менее 24 миллионов долларов на схеме Bitconnect, и все они, согласно судебным документам, теперь будут возвращены инвесторам в качестве реституции или конфискованы в пользу государства.

По данным властей США, рыночная капитализация схемы Bitconnect Ponzi на пике своего развития достигла 3,4 млрд долларов США. Основатель и его сообщники якобы получили от инвесторов около 2,4 млрд долларов. Недавно индийская полиция начала расследование в отношении Bitconnect и привлекла к ответственности ее основателя, хотя в феврале ему уже были предъявлены обвинения в США.