💬 Министерство юстиции публикует второй отчет о преступлениях с цифровыми активами EO и объявляет о новой экспертной сети

Министерство юстиции публикует второй отчет о преступлениях с цифровыми активами EO и объявляет о новой экспертной сети

Министерство юстиции США (DOJ) опубликовало свой последний отчет в ответ на мартовский указ президента Джо Байдена (EO) о развитии цифровых активов от 16 сентября. В то же время оно объявило о создании новая Сеть координаторов цифровых активов (DAC) «в поддержку усилий департамента по борьбе с растущей угрозой, которую представляет незаконное использование цифровых активов для американской общественности».

Отчет под названием «Роль правоохранительных органов в выявлении, расследовании и преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами», дополняет июньский отчет о международном сотрудничестве правоохранительных органов.

В новом отчете описывается преступная эксплуатация цифровых активов с особым вниманием к невзаимозаменяемым токенам (NFT) и децентрализованному финансированию (DeFi), а также исследуются усилия различных федеральных департаментов и агентств по противодействию преступлениям, связанным с цифровыми активами. В нем рекомендуются различные меры для укрепления правоохранительных органов.

#XRPCommunity #XRP Министерство юстиции создает общенациональную сеть координаторов цифровых активов «для борьбы с растущей угрозой, создаваемой незаконным использованием цифровых активов для американской общественности». https://t.co/Kgi3N41Q02 — Джеймс К. Филан 112k (остерегайтесь самозванцев) (@FilanLaw) 16 сентября 2022 г.

Приоритетными предложениями в отчете являются расширение положений о предупреждении мошенничества путем расширения определения «финансового учреждения» в рамках применимых законов, внесение поправок в Уголовный кодекс, поскольку он применяется к нелицензированным предприятиям, занимающимся переводом денег, и продление срока давности для некоторых правонарушения.

По теме: Новый трекер крипто-судов выделяет 300 дел от SafeMoon до Pepe the Frog

В отчете также предлагаются изменения в отношении сохранения и предоставления доказательств и рекомендуются ужесточение наказаний и другие изменения в законах, особенно в Законе о банковской тайне. Он также рекомендует «адекватное финансирование» своих усилий, включая стимулы для трудоустройства и изменения в политике найма.

DAC уже был запущен под руководством Национальной группы по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте, органа, созданного в феврале после того, как о нем было объявлено в прошлом году. Сеть провела свое первое собрание 8 сентября.

Координаторами являются более 150 федеральных прокуроров из прокуратуры США и судебных подразделений Министерства юстиции. Ожидается, что он станет «основным форумом департамента» для обучения и предоставления рекомендаций по расследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с цифровыми активами. Члены DAC назначаются профильными экспертами своего офиса по цифровым активам. Очевидно, они пройдут специальную подготовку для выполнения этой роли.