💬 Binance Canada сотрудничает с MinervaAI, чтобы усилить соблюдение требований от 2022-09-13

Binance Canada сотрудничает с MinervaAI, чтобы усилить соблюдение требований

Платформа для торговли криптовалютой Binance Canada, дочерняя компания ведущей мировой криптовалютной биржи Binance, сделала еще один шаг на пути к совершенствованию своей системы «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML) благодаря новому партнерству.

Как сообщили Invezz во вторник, Binance Canada сотрудничает с MinervaAI, поставщиком услуг по обнаружению и расследованию финансовых преступлений на основе искусственного интеллекта, чьи инструменты используются во всем мире для соблюдения требований KYC и AML.

Усилия KYC и AML на основе ИИ

Этот шаг связан с тем, что криптовалютная биржа стремится укрепить свою репутацию в регулирующих органах Канады и будет использовать решения MinervaAI в области искусственного интеллекта и возможности проверки рисков, чтобы улучшить этот прогноз.

Джеймс Мур, главный специалист по борьбе с отмыванием денег в Binance Canada, сказал:

«У Binance Canada есть надежная программа соответствия, которая включает в себя усилия по борьбе с отмыванием денег и принципы глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности. Эти инструменты уже соответствуют или превосходят инструменты, которые обычно используются в традиционных финансовых учреждениях, и мы будем использовать самые современные технологии Minerva для дальнейшего повышения эффективности нашего процесса KYC».

«Binance Canada имеет надежную программу соответствия, которая включает в себя усилия по борьбе с отмыванием денег и принципы глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных учетных записей и мошеннической деятельности. Эти инструменты уже соответствуют или превосходят инструменты, которые обычно используются в традиционных финансовых учреждениях, и мы будем использовать самые современные технологии Minerva для дальнейшего повышения эффективности нашего процесса KYC».

Binance поддерживает соблюдение нормативных требований

Binance Canada в настоящее время не зарегистрирована ни в одном канадском регуляторе ценных бумаг. Однако его материнская компания Binance (BNB/USD) уже подала заявку на регистрацию в Канадскую организацию по регулированию инвестиционной индустрии.

После того, как на протяжении большей части 2021 года и в начале 2022 года компания Binance находилась под прицелом регулирующих органов, а также на фоне более широких регулятивных мер со стороны властей по всему миру, Binance недавно перешла к получению различных лицензий и разрешений. К ним относятся регистрации в европейских странах, таких как Франция, Италия и Испания, поскольку они нацелены на дальнейшее расширение и доминирование в растущей криптоиндустрии.