💬 Объяснение: запутанная корпоративная структура Binance

Объяснение: запутанная корпоративная структура Binance

Ранее в этом месяце Чанпэн Чжао (Чехия), генеральный директор Binance, опубликовал на Binance.com статью, в которой обвинил журналистов в расистских предубеждениях за то, что они назвали его организацию китайской компанией. Его статья появилась в ответ на вопрос, заданный директору по связям с общественностью Binance в Твиттере журналистом Джейкобом Сильверманом, который спросил его, кто такой Гуанъин Чен? Судя по всему, этот вопрос поставил CZ в неловкое положение. Binance всегда была очень непрозрачна в отношении своих структур собственности и официальной юрисдикции, и ее история до сих пор остается загадкой. В течение некоторого времени журналисты пытались понять, кому принадлежит Binance и где она находится, но в просочившемся официальном отчете правительства США однажды утверждалось, что Binance пыталась скрыть свою структуру собственности и основную юрисдикцию, чтобы избежать проверки и эффективного регулирования.

На самом деле, сообщается, что Binance воспользовалась льготным периодом продолжительностью более года в соответствии с правилами KYC, поскольку она зарегистрировала свои компании на Мальте до октября 2019 года, прежде чем был принят закон. Сообщается также, что с 2017 по 2021 год Binance пропустила через свою биржу незаконных средств на сумму до 2,35 млрд долларов. Взгляд на официальные документы Binance на Мальте и в Великобритании подтверждает, что система собственности скрыта за паутиной различных компаний, связанных друг с другом. распределенным пакетом акций, принадлежащим разным собственникам. Однако все дороги ведут в ЧР. Ранее в этом году Bloomberg впервые сообщил, что CZ владеет до 90% акций Binance.

CZ заявил в своей статье, что Гуанъин Чен является гражданином Китая, который выступал в качестве законного представителя своего стартапа Bijie Tech в Китае, учитывая, что в Китае действуют строгие ограничения на иностранное владение компаниями. CZ также заявила, что у Гуанъин в настоящее время есть паспорт Европейского Союза. Официальные документы, полученные из реестра предприятий Мальты, подтверждают заявление CZ о том, что Гуанъин Чен является владельцем китайского национального паспорта. Ранее она проживала в Сингапуре и, похоже, получила свой новый заграничный паспорт в 2021 или 2022 году. Protos не смогла подтвердить страну происхождения.

Чен также указан в качестве директора Binance Europe и Binance Marketing Services, зарегистрированных на Мальте, Binance (Services) Holdings Limited, зарегистрированной в Ирландии, а CZ является основным акционером. CZ также является основным акционером Binance (Services) Holdings Limited. Иностранные компании, зарегистрированные на Мальте, получают щедрое возмещение налогов, если прибыль выплачивается в виде дивидендов.

Некоторые компании, зарегистрированные на Binance, похоже, также принадлежат CZ, например Binance Digital в Великобритании, в то время как у других, таких как Binance Ltd и Binance Markets Limited, были другие мажоритарные акционеры. Однако Binance держит свои крупнейшие компании в секретных юрисдикциях. Binance Capital Management, контрольный пакет акций которой принадлежит CZ, зарегистрирована Bloomberg на Британских Виргинских островах, Binance Holdings — на Каймановых островах, а Binance Investments Company — на Сейшельских островах.

Подробнее: Binance принудительно ликвидирует основные стейблкоины, но не Tether

Forbes перечисляет CZ как резидента Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, который недавно был внесен в серый список Целевой группой по финансовым мероприятиям за репутацию страны, занимающейся отмыванием денег и защитой финансовых преступников из-за отсутствия договоров об экстрадиции.< /p>

Чтобы получать более подробные новости, следите за нами в Twitter и Google News или слушайте наш подкаст с расследованиями Innovated: Blockchain City.