💬 Южная Корея в этом году отследила мошеннические крипто-транзакции на сумму 1 млрд долларов США от 2022-09-12

Южная Корея в этом году отследила мошеннические крипто-транзакции на сумму 1 млрд долларов США

Согласно новым данным, в первой половине 2022 года в Южной Корее было выявлено мошеннических транзакций, связанных с криптовалютой, на ошеломляющую сумму в 1 миллиард долларов США.

По словам Асии Кёнджэ, данные были составлены Таможенной службой Кореи и обнародованы депутатом Кан Бён Вон.

Данные фиксируют все транзакции, связанные с криптовалютой, отмеченные таможенниками как мошеннические с 2017 года по июнь 2022 года.

Цифры показывают, что с 2017 года сотрудники таможни зафиксировали в общей сложности более 2,8 млрд транзакций, связанных с криптовалютой. В первой половине этого года (с января по июнь) было зафиксировано более 1 млрд долларов США. Это затмевает цифру за весь 2021 год (600 миллионов долларов США). Однако это, вероятно, связано с тем, что таможенная служба усилила контроль за сектором в прошлом году в рамках того, что она назвала «преследованием» мошенничества, связанного с криптовалютой.

Все эти транзакции связаны с трансграничными банковскими или электронными переводами, а также случаи, когда люди были пойманы при перевозке банкнот за границу и обратно.

Сотрудники таможни, по-видимому, указали, что во многих случаях деньги были связаны с внебиржевой торговлей криптовалютой и торговлей «кимчи премиум». Последнее относится к сценариям, при которых цена биткойнов (BTC) и других токенов в Южной Корее выше, чем где-либо в мире. В подобных случаях некоторые трейдеры стремились купить «более дешевые» BTC за границей, а затем сбросить монеты на внутренних биржах — с прибылью до 30%.

Такого рода транзакции нарушают закон Южной Кореи о валютном обмене, и как таможенники, так и прокуратура ведут войну с подозреваемыми преступниками.

1 миллиард долларов США в мошеннических транзакциях с криптовалютой – политическая реакция надвигается?

Кан является депутатом от Демократической партии, которая имеет подавляющее большинство в Национальной ассамблее. Он также является членом Комитета Ассамблеи по политическим вопросам.

Он и другие законодатели заявили, что будут настаивать на внесении изменений в законодательство, и Канг призвал регулирующие органы отреагировать.

Канг заявил:

«Необходимо усилить борьбу с [криптопреступлениями], найдя способ позволить финансовым органам, таким как Комиссия по финансовым услугам и Служба финансового надзора, работать напрямую со следственными органами. Нам также необходимо улучшить наши технические возможности [чтобы помочь бороться с такой преступностью]».

«Необходимо усилить борьбу с [криптопреступлениями], найдя способ разрешить финансовым органам, таким как Комиссия по финансовым услугам и Служба финансового надзора, работать напрямую со следственными органами. Нам также необходимо улучшить наши технические возможности [чтобы помочь бороться с такой преступностью]».