💬 Фирма VerifyVASP, специализирующаяся на регтехе, привлекает средства на сумму 100 млн долларов. от 2022-09-08

Фирма VerifyVASP, специализирующаяся на регтехе, привлекает средства на сумму 100 млн долларов.

VerifyVASP, сингапурская компания, занимающаяся технологиями регулирования (regtech), которая предоставляет инструменты для обеспечения соответствия требованиям, объявила в четверг о привлечении 5 млн долларов в рамках серии A при оценке в 100 млн долларов.

FTX Ventures возглавила финансирование, сообщил VerifyVASP, добавив, что в нем участвовали Peak Capital и Bcharu.

Компания VerifyVASP, основанная в 2019 году, помогает поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) соблюдать требования Правил путешествий по борьбе с отмыванием денег. В прошлом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем окончательном руководстве рекомендовала странам-участницам внедрить Правила поездок для VASP — по сути, организаций, которые облегчают транзакции. Правило о поездках направлено на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма, требуя от VASP собирать и передавать имена, номера счетов и информацию о местоположении как отправителя, так и получателя в транзакции.

VerifyVASP заявляет, что предоставляет закрытую сеть только для участников, которая обеспечивает безопасную передачу данных между участниками для соблюдения Правил путешествий. Согласно веб-сайту, в его состав входят Bybit, Deribit, Crypto.com, FTX, FTX.US и Huobi. VerifyVASP утверждает, что обработала более 1,5 миллиона переводов цифровых активов в соответствии с Правилами путешествий на общую сумму 40 млрд долларов США.

Располагая свежим капиталом, VerifyVASP заявляет, что планирует привлечь больше участников, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся цифровыми активами. С этой целью компания планирует внедрить панель управления правилами путешествий и консультационную службу.