💬 Фирма VerifyVASP, специализирующаяся на регтехе, привлекает средства на сумму 100 млн долларов.

Фирма VerifyVASP, специализирующаяся на регтехе, привлекает средства на сумму 100 млн долларов.

VerifyVASP, сингапурская компания, занимающаяся технологиями регулирования (regtech), которая предоставляет инструменты для обеспечения соответствия требованиям, объявила в четверг о привлечении 5 млн долларов в рамках серии A при оценке в 100 млн долларов.

FTX Ventures возглавила финансирование, сообщил VerifyVASP, добавив, что в нем участвовали Peak Capital и Bcharu.

Компания VerifyVASP, основанная в 2019 году, помогает поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) соблюдать требования Правил путешествий по борьбе с отмыванием денег. В прошлом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем окончательном руководстве рекомендовала странам-участницам внедрить Правила поездок для VASP — по сути, организаций, которые облегчают транзакции. Правило о поездках направлено на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма, требуя от VASP собирать и передавать имена, номера счетов и информацию о местоположении как отправителя, так и получателя в транзакции.

VerifyVASP заявляет, что предоставляет закрытую сеть только для участников, которая обеспечивает безопасную передачу данных между участниками для соблюдения Правил путешествий. Согласно веб-сайту, в его состав входят Bybit, Deribit, Crypto.com, FTX, FTX.US и Huobi. VerifyVASP утверждает, что обработала более 1,5 миллиона переводов цифровых активов в соответствии с Правилами путешествий на общую сумму 40 млрд долларов США.

Располагая свежим капиталом, VerifyVASP заявляет, что планирует привлечь больше участников, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся цифровыми активами. С этой целью компания планирует внедрить панель управления правилами путешествий и консультационную службу.