💬 Может ли правительство отслеживать Биткойн?

Может ли правительство отслеживать Биткойн?

Знает ли правительство, кому принадлежит биткойн?

Биткойн-транзакции общедоступны благодаря прозрачному характеру технологии блокчейн. Кроме того, история биткойн-транзакций постоянно хранится в биткойн-блокчейне, а это означает, что наблюдать за биткойн-транзакциями несложно. Таким образом, правительство в лице правоохранительных органов может следить за тем, что происходит в блокчейне Биткойн.

Как правительство отслеживает Биткойн?

Как на практике такие органы, как полиция, налоговое управление или ФБР, могут отслеживать биткойны? Поскольку силовики не могут напрямую идентифицировать стороны, участвующие в транзакции биткойнов, они могут попытаться наблюдать за цепочкой блоков и анализировать движения биткойнов и соответствующие модели. Таким образом они пытаются профилировать, деанонимизировать и идентифицировать тех, кто совершает транзакции. 

Итак, зачем правительствам это делать и с кем они сотрудничают? Важно отметить, что большинство биткойн-транзакций не связаны с преступной деятельностью. Тем не менее, правоохранительные органы, такие как полиция или ФБР, по-прежнему стремятся поймать людей или организации, которые используют криптовалюты, такие как биткойн, в незаконных целях, таких как отмывание денег или мошенничество. Точно так же агентство, такое как IRS, хочет отслеживать владельцев, трейдеров и инвесторов BTC, чтобы взимать налоги с прироста капитала или дохода. 

Такие компании, как Chainalysis, предоставляют услуги по мониторингу и аналитике блокчейна. Эти компании анализируют, связаны ли перемещения определенных BTC между кошельками каким-либо образом с преступной деятельностью, и они могут сотрудничать с ФБР, помогая следователям отслеживать определенные криптовалютные средства на международном уровне.

Знают ли власти, когда и где покупается биткойн?

После проведения KYC может быть запрошен обмен или может быть потребовано предоставление этих данных правоохранительным органам. Поскольку на бирже есть физические лица’ личные данные и данные о транзакциях, то же самое может делать и правительство. Используя информацию, полученную от централизованных бирж, IRS может идентифицировать неизвестные биткойн-кошельки, используя проверки KYC и соответствующую личную информацию. 

Как биткойн облагается налогом?

Фиатная валюта, полученная от криптовалютной деятельности, также считается реализованной прибылью, облагается налогом по разным ставкам и может считаться капиталом или доходом. Следите за последними обновлениями в отношении налоговых требований и обязательств. 

События могут облагаться налогом как прирост капитала, когда кто-то продает биткойны за наличные, когда кто-то конвертирует BTC в другую криптовалюту или когда кто-то тратит биткойны на покупку товаров или услуг. Согласно последним требованиям, прирост капитала в криптовалюте в США должен быть зарегистрирован путем подачи формы 8949. 

Биткойн также может облагаться налогом, если он считается доходом, когда кто-то получает зарплату в биткойнах или получает биткойны за предоставление товаров или услуг. Следите за конкретными событиями, связанными с блокчейном, потому что другие поощрения или вознаграждения также могут облагаться налогом (например, вознаграждения за стекинг или получение новых активов благодаря хардфорку или раздаче). 

Наоборот, некоторые ситуации не облагаются налогом, например, когда кто-то просто пассивно держит биткойны или когда передаются пожертвования или подарки в биткойнах. В зависимости от ситуации могут по-прежнему существовать юридические обязательства или требования сообщать о таких событиях в IRS или альтернативное уполномоченное агентство.

Что происходит с незарегистрированной криптовалютой?

Частных лиц может интересовать, активно ли централизованные биржи криптовалют отчитываются перед Налоговым управлением США. Централизованные биржи выдают налоговые формы в IRS. Аналогичным образом, IRS разослала так называемые повестки Джона Доу на биржи, в том числе на Coinbase, чтобы запросить информацию о людях и поймать тех, кто пытается обмануть свои налоговые обязательства. 

Однако такие повестки — не единственный инструмент правоприменения, который IRS использует для обеспечения соблюдения налогов на биткойн. Например, в форме 1040 налогоплательщикам США задается вопрос, совершали ли они операции с криптовалютами, такими как биткойны. 

Некоторые люди могут не сообщать о своих биткойн-транзакциях, доходах и приросте капитала. Однако, когда налогоплательщики США не сообщают о налогооблагаемой криптовалютной деятельности и сталкиваются с аудитом или следственной процедурой IRS, это может рассматриваться как уклонение от уплаты налогов или мошенничество. Физические лица могут в конечном итоге быть обязаны выплатить штрафы или даже быть привлечены к уголовной ответственности. Действительно, уклонение от уплаты налогов считается уголовным преступлением. Наказание может быть продлено до пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере до десятков тысяч долларов. 

Купите лицензию на эту статью. Создано SharpShark.