💬 Криминальное использование криптовалюты растет, но это только половина дела

Криминальное использование криптовалюты растет, но это только половина дела

Постоянный удар по криптовалюте звучит так: «Она используется только наркоторговцами и участниками черного рынка». Популярность старой пилы может быть связана с общим заблуждением (поскольку в наши дни мы видим множество законных способов использования криптовалюты), но ее популярность, вероятно, коренится в том, что большинство из нас впервые услышали о криптовалюте: для использования на Шелковом пути, онлайн-черном рынок и рынок даркнета.

Конечно, тот, кто пишет о том, что криптовалюта все еще широко используется или не используется в незаконных целях, мало что делает без достоверных данных. К счастью (по крайней мере, для этой конкретной цели), блокчейны, на которых основаны криптовалюты, в значительной степени прозрачны, и такие компании, как Chainalysis, CipherTrace и Crystal Blockchain, предоставляют услуги судебной экспертизы блокчейна.

И они действительно преуспели в этом.

Например, компания Chainalysis выпускает ежегодный отчет о преступлениях с использованием криптовалюты, в котором рассказывается об использовании криптовалюты в нескольких типах преступлений, таких как программы-вымогатели, мошенничество, нарушения общенациональных санкций и финансирование терроризма. Мы углубились в отчет за 2021 год, который был опубликован в феврале, чтобы выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что криптовалюта используется только преступниками. И хотя это критически важные виды преступлений, на которые следует обратить внимание, мы собираемся сосредоточить внимание именно на торговых площадках даркнета.

Вот что говорят цифры.

Эта статья является частью недели греха CoinDesk.

Во-первых, в отчете Chainalysis стоит выделить несколько важных важных моментов, касающихся всей незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Эта изюминка была широко воспринята сторонниками криптовалюты как реклама принятия криптовалют. В конце концов, криптовалюта должна быть опасна для преступлений, поскольку каждая ваша транзакция фиксируется в публичном реестре.

Подробнее: В защиту преступности.

И, по большей части, данные подтверждают это.

Поэтому, несмотря на то, что объем незаконной деятельности, финансируемой с помощью криптовалюты, растет, рост законного использования криптовалюты намного опережает его.

Тем не менее, один из основных выводов работы Chainalysis заключается в том, что большинство (~ 53%) незаконных транзакций в криптовалюте в 2021 году были связаны с мошенничеством и украденными средствами. Хотя это серьезные проблемы, они присущи как криптовалютам, так и устаревшим финансовым рынкам. Там, где можно заработать, есть ложные обещания и украденные средства.

Итак, вместо этого мы должны взглянуть на то, что криптовалюта якобы поддерживает уникальным образом: вышеупомянутых «наркоторговцев и участников черного рынка».

Рынки криптовалюты и даркнета

Рынки даркнета, угол Интернета, где процветает незаконная деятельность, установили новый рекорд доходов в 2021 году, принеся в общей сложности 2,1 млрд долларов США в криптовалюте.

Увеличивая объем транзакций для более полной картины, объем криптовалютных транзакций с начала года 2022 (для всех видов использования) отслеживается с начала года 2021 года по июль. Непосредственно из блога Chainalysis:

Остальная часть обновления Chainalysis сосредоточена на предоставлении обновленной информации о том, какие случаи незаконного использования криптовалюты увеличились, а какие сократились в 2022 году. Следует отметить рост числа взломов и кражи средств и сокращение случаев мошенничества. Однако, что более важно, произошло снижение дохода от рынка даркнета.

Криптовалютный доход Даркнета по годам (Chainalysis)

Основной причиной этого снижения, вероятно, является закрытие в апреле Hydra Market, крупнейшего и самого известного рынка даркнета в мире. Власти Германии закрыли базирующийся в России рынок даркнета, а США пошли еще дальше, добавив в санкционный список сотни биткойн-кошельков (BTC).

Снижение доходов свидетельствует о том, что власти стали лучше выявлять преступления на рынке даркнета. Но Chainalysis добавляет важную оговорку:

«Поставщики предприняли больше шагов, чем когда-либо, чтобы повысить анонимность доставки, и покупатели начали заключать сделки с этими поставщиками напрямую. Все эти тенденции указывают на то, что рынок даркнета быстро развивается».

Поэтому власти все лучше выявляют рынки даркнета, но темные интернет-рынки все лучше перестают быть обнаруженными. Это подводит нас к (потенциально) важному предостережению о монетах конфиденциальности, которое следует учитывать при просмотре этих данных.

Потенциально важное предостережение

Конфиденциальные монеты — это криптовалюты, в которых по умолчанию используется конфиденциальность, что заметно отличается от биткойнов и эфира (ETH). Двумя наиболее известными монетами конфиденциальности являются Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Конфиденциальные монеты невероятно трудно отследить, и хотя компании, занимающиеся судебной экспертизой блокчейна, заявляют, что они могут отслеживать некоторые части транзакций ZEC, доступной идентифицирующей информации гораздо меньше. Монеро, с другой стороны, невероятно сложно (невозможно?) отследить (Налоговое управление США даже предлагает 625 000 долларов тому, кто сможет взломать монеро).

Поэтому можно было бы ожидать, что рынки даркнета перейдут от прозрачных криптовалют (таких как биткойн) к чему-то частному (например, монеро). По данным Chainalysis, XMR становится все более популярным на рынках даркнета: в 2021 году его поддерживают 67 % рынков даркнета по сравнению с 45 % в 2020 году.

Тем не менее, хотя XMR может отнимать долю рынка у других, более прозрачных криптовалют, BTC по-прежнему поддерживает 93 % всех рынков даркнета, что позволяет предположить, что биткойн по-прежнему доминирует в даркнете. Таким образом, хотя некоторое падение стоимости, передаваемой пользователями даркнет-рынка, может быть связано с выбором монет конфиденциальности, в большей степени это падение должно быть связано с тем, что власти просто лучше справляются с борьбой с преступностью и улучшают аналитику блокчейна.