💬 Где в мире основатели 3AC? Спекуляции изобилуют

Где в мире основатели 3AC? Спекуляции изобилуют

Согласно сообщениям, создатели Three Arrows Capital пропали без вести. Когда назначенные судом ликвидаторы недавно посетили штаб-квартиру компании в Сингапуре, они обнаружили только запертую дверь и стопку устаревшей почты.

Сингапурская компания 3AC входит в число флагманских криптовалютных компаний, которые потерпели крах под давлением медвежьего рынка и столкнулись с проблемами ликвидности, вызванными распродажей на рынке в последние недели.

В июне суд Британских Виргинских островов, куда 3AC перенесла свою регистрацию, поручил консалтинговой фирме Teneo ликвидировать активы 3AC.

Старшие управляющие директора Teneo Рассел Крамплер и Кристофер Фармер сообщили суду 8 июля, что местонахождение Чжу Су и Кайла Дэвиса, соучредителей 3AC, до сих пор неизвестно.

Недавно сингапурский суд удовлетворил иск Teneo против 3AC, вынесенный на Британских Виргинских островах. Это признание даст Teneo юридическую возможность запрашивать доступ к финансовым записям 3AC, хранящимся в Сингапуре.

Дэвид Лесперанс, юрист с более чем 30-летним опытом работы в качестве консультанта по налогообложению и гражданству, сказал Cointelegraph, что, по его мнению, основатели воспользовались запасным планом и ушли в подполье. Основатели-первопроходцы в ранее нерегулируемых отраслях, таких как игры и криптовалюты, должны поддерживать баланс сил, когда неизбежно звонят регулирующие органы.

Он добавил, что при ведении переговоров о корректировке деловой практики в соответствии с новым стандартом лучше всего поддерживать паритет в отношениях. Лучше всего это делать на расстоянии, где регулятору трудно задираться. По словам Лесперанса, это позволяет юристам компании вести переговоры с ликвидаторами, судами и регулирующими органами на равных условиях.

Лесперанс также объясняет, что в 1990-х годах бывший генеральный прокурор Нью-Йорка Эллиот Спитцер овладел техникой поимки руководителей и принуждения их к действиям "преступников". Затем, за несколько часов до открытия рынка, Спитцер звонил в правление и предлагал сделку о признании вины. Ведя переговоры с позиции крайней слабости, правление капитулировало и признало обвинения в том, что, согласно Лесперансу, у Спитцера действительно не было реальных шансов «выиграть суд исключительно для того, чтобы сохранить цену акций компании».

"В то время, когда сайты онлайн-игр и спортивных букмекерских контор становились самостоятельными, у меня было несколько клиентов-основателей, которым удалось ускользнуть от чрезмерно усердных американских прокуроров, пока их корпоративные юристы приводили свой бизнес в соответствие с новыми нормативными правилами США, которые были вытеснены их реальными конкурентами из Лас-Вегаса», — сказал Лесперанс:

«Эти учредители продолжали легально жить и работать в более дружественных юрисдикциях в течение этого периода переговоров. Их конкуренты, которые в этот период попали в руки властей США, увидели крах своего бизнеса и впоследствии были скуплены моими клиентами за копейки».

Он добавил, что теперь, когда основатели 3AC бежали из Сингапура, у инвесторов укрепились подозрения в том, что фирма является незаконным предприятием. В дополнение к этому, 3AC однажды хвасталась, что в ее управлении находятся активы на сумму около 10 млрд долларов, что заставило некоторых поверить в то, что недавнее заявление о банкротстве было прикрытием плана бегства основателей.

Лесперанс говорит, что основатели Three Arrows предоставили ликвидаторам таблицу с подробной информацией об активах компании, согласно сообщению из проверенного аккаунта Чжу в Twitter.

К сожалению, наше добросовестное сотрудничество с ликвидаторами было встречено травлей. Надеюсь, что они проявили добросовестность в отношении ордеров на токены StarkWare. pic.twitter.com/CF73xI8r6n — Чжу Су (@zhusu) 12 июля 2022 г.

Соучредители 3AC продолжат поиск сведений о других активах, но, согласно сообщению в Твиттере, недовольны поведением ликвидаторов. В конце июня ликвидаторы хедж-фонда посетили офис Three Arrows в Сингапуре, пытаясь найти основателей.

Недавние: как технология блокчейна меняет способы инвестирования людей

«Он казался бездействующим: дверь была заперта, компьютеры не работали, а почта была запихнута под дверь. Согласно судебным документам, согласно судебным документам, на прошлой неделе ликвидаторы разговаривали с адвокатами Дэвиса и Чжу посредством видеоконференции, но не разговаривали напрямую с учредителями», — заявил Лесперанс. «Стоит отметить, что на данный момент ликвидация является гражданским делом, и ни одному из учредителей не было предъявлено никаких уголовных обвинений».

Ходят слухи, что они направляются в Дубай или уже находятся в Дубае, — говорит Лесперанс.

Согласно отчету Finance Magnates, основатели 3AC уже планировали «перенести бизнес в Дубай». Чжу также добавил, что они «должны отправиться туда в ближайшее время, чтобы оценить, переедем ли мы туда, как планировалось изначально, или будущее готовит для них что-то другое».

Кроме того, в аккаунте Чжу в Твиттере указано, что он находится в ОАЭ, а его последний твит датирован 12 июля. Однако в Твиттере Дэвиса по-прежнему указан Сингапур.

Могут ли соучредители спрятаться в Дубае?

По словам Лесперанса, Дубай в последнее время стал довольно модным среди криптопредпринимателей. Одним из примеров является Чанпэн Чжао, основатель Binance. Он добавил, что «относительно просто получить визы для коммерческих или частных самолетов, которые позволяют вам въезжать в Дубай».

Однако это ненадежное «убежище», если когда-либо будет возбуждено уголовное дело, — говорит Лесперанс. Нигерийский мошенник Хушпуппи убедился в этом на собственном горьком опыте, когда был арестован полицией Дубая и отправлен прямиком в США.

Стоит отметить, что у ОАЭ есть договоры об экстрадиции с 37 разными странами, в том числе с несколькими, регулирующие органы которых, скорее всего, следят за действиями Three Arrows Capital. Согласно данным Bloomberg, США, Великобритания, Канада, Сингапур и Гонконг подписали договоры об экстрадиции с ОАЭ.

Если слухи верны и основатели 3AC на самом деле сбежали в Дубай, их может ждать суровое осуждение, если против них когда-либо будут выдвинуты уголовные обвинения, добавил Лесперанс.

Что им еще делать, кроме переезда в Дубай?

«Кайл и Чжу — граждане США и владельцы паспортов. Неизвестно, получили ли они другое гражданство, например, сингапурское. Поэтому, если они путешествуют только по паспортам США, они подвергаются значительному риску», — заявил адвокат.

Это потому, что «их паспорт» на самом деле им не принадлежит. Скорее, это собственность Соединенных Штатов, говорит Лесперанс, «которая позволяет им использовать этот паспорт вплоть до того момента, когда они больше не позволяют им им пользоваться». Короче говоря, если бы их американские паспорта были аннулированы, когда они находились в другой стране, такой как ОАЭ, Сингапур или где-либо еще, то они фактически оказались бы в ловушке в этой стране, добавил юрист.

Это потому, что, по его словам, у них не будет проездного документа, позволяющего им въезжать в третью страну. Кроме того, жизнь без действующего паспорта непроста. Например, это может помешать им подать заявление на вид на жительство или открыть банковские учреждения.

"Если они умны, они придут к адвокату и попытаются оспорить любые обвинения в Соединенных Штатах. Если их признают виновными, возможно, они смогут договориться о сделке, включающей домашний арест или другие альтернативы тюрьме. Но если их осудят и отправят в тюрьму, очень вероятно, что они никогда больше не увидят дневного света», — говорит Лесперанс.

Могут ли они подать заявление на получение гражданства за инвестиции?

И Чжу, и Дэвис могут подать заявление на получение гражданства за инвестиции (CBI) в ряде стран, включая Доминику, Сент-Люсию, Антигуа и Барбуду, Гренаду, Сент-Китс и Невис и Вануату, по словам юриста. .

В рамках большинства программ CBI заявитель должен сделать значительные финансовые вложения в стране, обычно в форме покупки недвижимости или государственных облигаций. Взамен им предоставляется гражданство и паспорт, что позволяет им жить и работать в стране и путешествовать без визы во многие другие страны.

Хотя программы CBI могут предложить Чжу и Дэвис возможность получить второе гражданство и второй паспорт, важно отметить, что они все равно подлежат экстрадиции в США, если против них когда-либо будут выдвинуты уголовные обвинения.

Лесперанс добавляет, что, вопреки распространенному мнению, страны, в которых действуют программы получения гражданства за инвестиции, имеют процедуры проверки и комплексной проверки. Поэтому, учитывая шумиху вокруг этих джентльменов и возможность привлечения к уголовной ответственности в будущем, в настоящее время не существует действующей программы гражданства за инвестиции, которая рассматривала бы возможность предоставления им паспорта, сказал он.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что такое гражданство не предоставляется в одночасье. Скорее, они занимают три-четыре месяца и требуют наличия действующего паспорта для успешного оформления, говорит Лесперанс. Если США в ближайшем будущем аннулируют их паспорта, «они окажутся в ловушке».

Короче говоря, финансовая компания Кайла и Чжу попала под огонь ликвидации. Поэтому время искать «страховку от пожара для второго паспорта давно прошло». Если в будущем возникнут какие-либо потенциальные уголовные обвинения в «поджоге» (то есть мошенничестве), им придется столкнуться с музыкой. Но без второго паспорта они будут делать это из тюремной камеры, сказал адвокат Cointelegraph.

Недавние: Как определить, является ли криптовалютный проект схемой Понци

С другой стороны, 3AC ранее был одним из крупнейших и самых известных фондов криптовалюты, управляя примерно 10 миллиардами долларов. Однако плохие инвестиции в Terra побудили инвесторов потребовать свои деньги обратно, что в конечном итоге вынудило 3AC обратиться за защитой от банкротства в соответствии с главой 15 и заставило ее основателей бежать от толпы кредиторов и регулирующих органов.

Чтобы ввести вас в курс дела: после серии крупных направленных сделок (GBTC, LUNA, stETH) и заимствования у более чем 20 крупных организаций компания Three Arrows Capital (3ac) обанкротилась. к массовому заражению криптовалютой. — Джек Ниволд (@JackNewold) 18 июля 2022 г.

Криптовалютный хедж-фонд должен 3,5 млрд долларов США 27 различным компаниям, в том числе 2,3 млрд долларов США кредитору цифровой валюты Genesis Global Trading, согласно судебному иску о банкротстве фирмы, обнародованному в прошлом месяце.

Хотя история 3AC является поучительной, она не обязательно означает гибель для криптоиндустрии в целом. Скорее, это напоминание о том, что даже самые обеспеченные и опытные инвесторы могут совершать ошибки и что даже в эпоху цифровых технологий необходимо проявлять должную осмотрительность и управлять рисками.

Выраженные здесь взгляды и мнения принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждый инвестиционный и торговый шаг сопряжен с риском, при принятии решения вам следует провести собственное исследование.