💬 Латвийца экстрадировали в США за мошенничество с использованием криптоинвестиций от 2022-08-28

Латвийца экстрадировали в США за мошенничество с использованием криптоинвестиций

Гражданин Латвии был передан Соединенным Штатам, где его обвиняют в мошенничестве через несколько компаний, предлагающих ложные возможности для инвестиций в криптовалюту. Иварс Аузиньш предстанет перед федеральным судом Бруклина по многочисленным обвинениям в мошенничестве с электронными деньгами и ценными бумагами.

Власти Латвии передают предполагаемого криптомошенника под стражу в США

Иварс Аузиньш, гражданин небольшой прибалтийской нации Латвии, был экстрадирован в США в пятницу. Латвиец был передан американскому суду по обвинительному акту из шести пунктов, в котором он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью совершения мошенничества с электронными средствами и ценными бумагами в связи с деятельностью восьми предприятий, которые намеревались предлагать, инвестировать или добывать цифровые активы.

В субботу в федеральном суде Бруклина Аузинсу предстанут перед достопочтенным Роанном Л. Манном, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США. Обвинения были оглашены прокурором США Восточного округа Нью-Йорка Бреоном Писом и Майклом Дж. Дрисколлом, помощником директора Нью-Йоркского полевого отделения ФБР:

Аузинс реализовал наглую схему, в которой он обворовывал инвесторов, которые вкладывали миллионы долларов в мошенническую криптовалюту. Этот офис будет продолжать энергично расследовать и преследовать тех, кто лжет и ворует у инвесторов, в том числе таких, как ответчик, которые действуют из-за границы.

Аузинс реализовал наглую схему, в которой он обманул инвесторов, которые вложили миллионы долларов в мошенническую криптовалюту. Это Управление будет продолжать активно расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто лжет и ворует у инвесторов, в том числе таких, как ответчик, которые действуют из-за границы.

Согласно обвинительному заключению, латыш предположительно управлял несколькими компаниями, «Сущностями Аузина», которые размещали рекламу через кампании по электронной почте, социальные сети и веб-сайты, посвященные криптовалютам. Они предлагали ценные инвестиционные возможности и привлекали инвестиции, прежде чем внезапно исчезнуть.

Две из них, Denaro и Bitroad, привлекли средства через первичное размещение монет (ICO). Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments и Lycovest представили себя как криптовалютные инвестиционные платформы, предлагающие различные инвестиционные планы и нормы прибыли. Innovamine предлагала инвестиции в майнинг ряда монет, включая биткойн (BTC) и эфир (ETH).

Озинс и его сообщники предположительно заманивали инвесторов вкладывать деньги в их проекты посредством ряда существенных искажений и упущений в отношении предлагаемых продуктов и услуг, прибыли, которую инвесторы могли бы получить, инвестируя в компании Аузина, и лиц, которые управлял ими.

Примерно с ноября 2017 года по июль 2019 года физические лица в США и других юрисдикциях перевели компаниям Озинса цифровых активов на сумму не менее 7 млн долларов. Министерство юстиции указало, что вскоре после получения этих инвестиций эти организации исчезли, не предоставив обещанных услуг.

Управление по международным делам Министерства юстиции сотрудничало с латвийскими правоохранительными органами, чтобы обеспечить арест и экстрадицию Ивара Аузиньша в США, а экстрадицию осуществила Служба судебных приставов США, говорится в сообщении. В расследовании участвовало региональное отделение Комиссии по ценным бумагам и биржам США в Нью-Йорке.

Перевод Аузинса в США произошел после недавней экстрадиции двух граждан России, обвиненных американскими властями в преступлениях, связанных с криптовалютой. На прошлой неделе Нидерланды передали 29-летнего Дениса Дубникова, которого обвиняют в отмывании доходов от атак программ-вымогателей на частных лиц и организации в США, включая больницы и поставщиков медицинских услуг. Ранее в этом месяце Греция экстрадировала 42-летнего Александра Винника, предполагаемого оператора BTC-e, который предположительно отмыл не менее 4 миллиардов долларов через ныне несуществующую биржу цифровых активов.