💬 Израильтян подозревают в ограблении французского казначейства и отмывании денег через криптовалюту

Израильтян подозревают в ограблении французского казначейства и отмывании денег через криптовалюту

Французские социальные службы были обмануты с помощью ложных заявлений и кражи личных данных во время пандемии. Незаконно были получены пособия по безработице, которые составили миллионы евро, которые позже были отмыты с помощью криптовалюты и переведены в Израиль.

Во время карантина из-за COVID-19 правительство Франции разрешило предприятиям и компаниям, пострадавшим от карантина, получать немедленную компенсацию.

Группа лиц с двойным гражданством, израильским и французским, воспользовалась тем, что заявки на компенсацию не были тщательно рассмотрены.

Были отправлены тысячи фальшивых заявлений, обманывающих французское казначейство. Французскому правительству стало известно о мошенничестве, были произведены аресты, но крупная сумма средств так и не была найдена.

Во Франции наблюдается значительный рост мошенничества с криптовалютами. Примерно 25 % всех предполагаемых случаев мошенничества во Франции связаны с криптовалютами.

Совместное расследование, проведенное Европолом, Францией и Израилем, выявило лиц, которые предположительно отмывали деньги с помощью криптовалюты от имени группы, которая ограбила французское казначейство.

Местные израильские преступники не знают, как отмывать деньги с помощью криптовалют. Вместо этого они нанимают экспертов по криптографии, которые занимаются отмыванием денег от их имени.

Не было предоставлено никаких подробностей о том, как отслеживались криптовалюты и использовался ли миксер монет для отмывания средств.

По местным сообщениям, было произведено трое арестов. Главный подозреваемый — 31-летний Александр Верлин из Хайфы. Верлин отрицает обвинения, говоря, что он владеет законным бизнесом.

Был издан приказ о неразглашении личности арестованной женщины, которая отрицает обвинения. Третий арест произошел с молодым религиозным человеком из Иерусалима, которого арестовали в день его помолвки.

Намерений арестовывать его не было, пока он не бросил свой смартфон и ноутбук на соседний балкон, когда сотрудники полиции стучали в его дверь.

Расследование проводилось киберподразделением полицейского подразделения 433 и подразделением Yahalom налогового управления.

Ожидаются новые аресты

Во время международного расследования Англия и Канада обратились к Израилю по поводу крипто-преступлений, которые могли быть совершены израильтянами и не имеют отношения к текущему расследованию.

Израильская полиция заявила, что в ближайшем будущем будут обнародованы дополнительные сведения о продолжающемся расследовании с участием Канады и Англии.