💬 Глава местного правительства Бразилии и «биткойн-фараон» подозреваются в отмывании денег с помощью криптовалюты

Глава местного правительства Бразилии и «биткойн-фараон» подозреваются в отмывании денег с помощью криптовалюты

Бразильские правоохранительные органы напали на дом главы местного правительства, которого они подозревают в том, что он возглавляет преступную группировку, которая отмывала деньги с использованием криптоактивов, вместе с неоднозначной фигурой по имени «Биткойн-фараон».

По сообщению Globo, рейд прошел в доме члена совета Armação de Búzios Лоррама Гомеша да Силвейры, в ходе которого полицейские конфисковали более 9 250 долларов США наличными.

В рейде участвовали несколько агентств, в том числе Специализированная группа действий по борьбе с организованной преступностью, находящаяся в ведении министерства штата Рио-де-Жанейро. В органах, а также в прокуратуре считают, что советник возглавлял «преступную организацию», которая курировала крупномасштабную «коррупцию» с использованием «фальшивых документов».

По словам агентства, «организация» видела, как член совета использовал криптовалюту как инструмент «растраты».

Лоррам находится на третьем сроке в качестве советника Армасан-де-Бузиос. Впервые он был избран на эту должность в 2009 году. С ноября 2018 года по май 2019 года он занимал должность руководителя аппарата мэра города. И именно в этот период, утверждает министерство, были совершены преступления.

Двое других мужчин также находились под следствием в связи с теми же предполагаемыми преступлениями: Глэйдсон Акасио душ Сантуш, известный как «Биткойн-фараон», и Карлос Александре да Силва.

Похоже, офицеры считают, что Лоррам принимал платежи наличными в обмен на предоставление лицензий и других услуг физическим лицам из Армасао-де-Бузиус, и якобы заставил фараона и да Силву конвертировать наличные деньги в криптовалюту, чтобы «скрыть» средства.

Министерство сообщает, что Лоррам в настоящее время отстранен от выполнения общественных обязанностей.

Министерство начало расследование предполагаемых нарушений в сфере отмывания денег в апреле прошлого года и подозревает, что в преступной «организации» могли участвовать и другие сотрудники мэрии.

Тем временем судебные органы установили, что активы Loram на сумму около 271 000 долларов США являются «пропавшими без вести» и могут быть спрятаны в криптовалютных кошельках, к которым они еще не получили доступ.

В прошлом году «Фараон» был заключен в тюрьму и ожидает суда по обвинению в организации крипто-схемы Понци на 7 миллиардов долларов США, которая якобы обещала инвесторам 10% прибыли от их долей.

Ранее в этом месяце Рузвельт сообщил, что «фараон» объявил о своем намерении баллотироваться из тюрьмы в качестве кандидата от Христианско-демократической партии на всеобщих выборах в октябре.