💬 Судебное решение Landmark Crypto: обслуживание NFT, приказы о раскрытии информации в отношении криптобирж и потенциальная конструктивная ответственность доверенного лица

Судебное решение Landmark Crypto: обслуживание NFT, приказы о раскрытии информации в отношении криптобирж и потенциальная конструктивная ответственность доверенного лица

Кейт Джи – советник Signature Litigation LLP, специализирующаяся на спорах о криптовалютах, гражданском мошенничестве и отслеживании активов.__________

Недавняя и получившая широкую огласку волатильность криптовалютных рынков сопровождалась повышенным уровнем мошеннической деятельности в криптопространстве. Жертвы слишком часто не имеют возможности восстановить цифровые активы, которые были украдены у них по разным причинам. Одной из таких причин является анонимность владельца кошелька, в котором сейчас хранятся активы, поэтому предполагаемому заявителю необходимо будет подать иск против неизвестных лиц или «неизвестных лиц».

В июне этого года г-н судья Троуэрс вынес знаменательное решение в Высоком суде Англии, которое разрешило рассмотрение дел в отношении неизвестных лиц с помощью невзаимозаменяемых токенов (NFT). Он также обнаружил, что существует веское спорное дело против обмена криптоактивами ответчика на ответственность в качестве доверительного управляющего, что влечет за собой широкие потенциальные последствия для этого и будущих требований. Чтобы поддержать такой случай, он приказал раскрыть информацию на криптобиржах. Это знаменательное решение заслуживает того, чтобы его раскрыли.

Истец: дело было возбуждено в Лондоне Фабрицио Д'Алоя, итальянским инженером и основателем компании Microgame, занимающейся онлайн-гемблингом, с целью вернуть почти 2 млн фунтов стерлингов (2,42 млн долларов США) в криптовалюте, украденной у "неизвестных лиц". ' в связи с мошенничеством, предположительно совершенным против него в период с декабря 2021 года по май 2022 года.

Респонденты: «Неизвестные лица» — это лица, стоящие за веб-сайтом под названием «tda-finan». Эти лица предположительно имитировали онлайн-брокерскую компанию TD Ameritrade, создав мошеннический клон онлайн-брокерской компании: веб-сайт tda-finan.com («tda-finan»).

Мошенничество. Мошеннический веб-сайт имитировал законную платформу, неправильно использовал законный логотип и указывал, что он связан с (законным) криптовалютным бизнесом TD Ameritrade. Клонированная онлайн-брокерская компания поощряла инвесторов вносить криптовалюту в кошельки, которые затем использовались для заключения сделок. Г-н Д’Алоя вложил около 2,1 миллиона тетеров (USDT) и монет на сумму 230 000 долларов США (USDC) на два кошелька, адреса которых были зарегистрированы на платформе tda-finan. При попытке провести торги позже он обнаружил, что открытые торги на tda-finan были закрыты, а его счет заблокирован. После переписки с адресом электронной почты tda-finan г-н Д’Алоя сделал дополнительные депозиты на поддельной платформе.

Г-н Д'Алоя сказал, что его «обманывали» в течение нескольких месяцев, прежде чем он в конце концов понял, что стал «жертвой мошеннических действий» в мае.

Кошельки. Экспертные данные, представленные в суде, показали, что почти все активы г-на Д'Алоя были переведены на «ряд частных адресов» и биржи, управляемые или находящиеся под контролем пяти криптобирж («Биржи " и "Кошельки").

Запрашиваемая помощь: г-н Д’Алоя запросил:

Вручение альтернативными способами. Английские процессуальные правила содержат набор предписанных методов для эффективного вручения судебных разбирательств; заявители имеют право ходатайствовать о разрешении служить альтернативными способами при определенных обстоятельствах. Здесь, впервые за пределами США, Высокий суд предоставил г-ну Д’Алоя право вручать юридические документы неустановленным мошенникам, связанным с кошельками через блокчейн NFT. Давая такое разрешение, г-н судья Троуэр сказал: «Против этого не может быть никаких возражений. Скорее всего, это приведет к большей вероятности того, что те, кто стоит за веб-сайтом tda-finan, будут уведомлены о принятии этого приказа и начале этих разбирательств».

Это первый случай, когда в Европе было дано разрешение на проведение судебных разбирательств в отношении неизвестных мошенников через NFT на блокчейне, и только второй раз, когда такой приказ был дан где-либо (первый был сделан в июне NYSC). .

Это первый случай, когда в Европе было дано разрешение на обслуживание судебных разбирательств в отношении неизвестных мошенников через NFT на блокчейне, и только второй раз, когда такое распоряжение было дано где-либо (первый был сделан в июне NYSC).

Судебный запрет на замораживание: г-н судья Троуэр обнаружил, что существует серьезный вопрос, который необходимо рассмотреть в связи с утверждениями Д’Алоиа о мошенническом представлении в заблуждение и обмане, сговоре с использованием незаконных средств и неосновательном обогащении в отношении неизвестных лиц. Поэтому он удовлетворил требуемый судебный запрет на замораживание.

Распоряжение о банковском доверительном управлении в отношении бирж. Распоряжение о банковском доверительном управлении может быть вынесено в отношении банка (или другого третьего лица), который владеет незаконно присвоенными активами или через юридическое лицо, через которое эти активы прошли. Его цель — помочь жертве мошенничества проследить движение его/ее незаконно присвоенных активов. Эти заказы не сделаны легкомысленно; доказательства мошенничества должны быть очень вескими, и заявитель должен продемонстрировать, что существует реальная перспектива того, что раскрытие информации, запрошенное у третьего лица-ответчика, поможет сохранить активы для целей имущественного иска заявителя.

Судья сказал: «Последний и важный вопрос заключается в том, какое влияние запрошенное раскрытие окажет на любые обязанности по сохранению конфиденциальности, которые могут быть возложены на третьи стороны в отношении запрашиваемой информации. Учитывая, что искомая информация относится к раскрытию необходимой информации при наличии веских доводов; серьезный вопрос, который нужно решить; Что касается вопроса о том, был ли истец обманут в результате того, что выглядит как относительно прямое заявление о обмане, я удовлетворен тем, что баланс сводится к предоставлению запрашиваемой помощи, несмотря на обязательства по сохранению конфиденциальности, которые могут быть третьим лицам». Заказ был сделан.

Что это значит для будущего?

Эти критические выводы показывают, что английские суды в очередной раз продемонстрировали готовность использовать технологии и применять давно устоявшиеся правовые концепции к современным искам, связанным с криптовалютами и цифровыми активами, хранящимися в блокчейне неизвестными мошенниками. Это решение также знаменует собой важную веху в постоянной приверженности английского суда защите жертв мошенничества с криптовалютой.

Крайне важно, обнаружив, что существует разумная перспектива того, что биржи будут считаться ответственными в качестве «конструктивных доверительных управляющих», это решение создает более широкие последствия для потенциальных будущих претензий. Соответственно, криптовалютные биржи теперь должны серьезно учитывать риск предъявления к ним исков о злоупотреблении доверием и принимать надлежащие надежные меры для ограждения и защиты идентифицируемой криптовалюты, которая является предметом спора.

Важно отметить, что вывод о том, что существует разумная перспектива того, что биржи будут считаться ответственными в качестве «конструктивных доверительных управляющих», это решение создает более широкие последствия для потенциальных будущих претензий. Соответственно, криптовалютные биржи теперь должны серьезно учитывать риск предъявления к ним претензий за злоупотребление доверием и принимать надлежащие надежные меры для ограждения и защиты идентифицируемой криптовалюты, которая является предметом спора.

Кроме того, истец получил разрешение на рассмотрение дела путем передачи NFT в блокчейне. В пространстве споров, где часто возбуждаются дела против «неизвестных лиц», чьи контактные данные не идентифицируются или деактивированы, это устраняет один из основных практических барьеров при подаче иска. Это также открывает двери для обслуживания других судебных разбирательств с помощью DLT [технологии распределенного реестра], тем самым делая постоянную запись в соответствующем реестре для записи обслуживания.

Учитывая отсутствие в настоящее время последовательного, широко распространенного и согласованного регулирования в глобальном крипто-секторе, инновационный и гибкий подход, принятый британскими судами, по крайней мере, на время обеспечит инвесторам некоторое утешение и уверенность.

____