💬 FSC Южной Кореи рассматривает возможность пятилетнего тюремного заключения для этих владельцев криптобиржи

FSC Южной Кореи рассматривает возможность пятилетнего тюремного заключения для этих владельцев криптобиржи

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи расследует 16 криптовалютных бирж на предмет нарушения Закона о специальной финансовой информации. FSC утверждает, что эти биржи действовали как неотчетные организации.

Кроме того, они активно вели продажи на своих веб-сайтах с помощью привлекательных предложений, не сообщая правительству Южной Кореи. 18 августа подразделение финансовой разведки (FIU), работающее в рамках FSC, назвало эти 16 бирж нарушителями закона.

К ним относятся некоторые из ведущих бирж, работающих в стране, такие как KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, и Пионекс.

Согласно специальному закону, любой хозяйствующий субъект, связанный с виртуальными активами, должен соответствовать нормативным требованиям ПФР. Это включает получение сертификата системы управления информационной безопасностью (ISMS).

В случае непредоставления отчетности предприятию может грозить 5-летнее тюремное заключение или штраф в размере не более 50 млн вон. Кроме того, бизнес не может работать в крипто-секторе еще пять лет. Эти правила применимы как к местным, так и к иностранным компаниям.

Кроме того, ПФР также имеет заранее установленные правила для внутренних продаж. В июле 2021 года в прошлом году ПФР потребовало от всех бирж сообщать о своей деятельности. Но теперь выясняется, что вышеперечисленные 16 операторов криптобирж действовали нелегально. В интервью местному новостному изданию News 1 представитель ПФР сказал:

«Операторы виртуальных активов, о которых не сообщается, могут подвергаться таким рискам, как утечка личной информации и взлом, поскольку система управления информационной безопасностью (ISMS), которая является требованием отчетности в соответствии со Специальным законом, не оборудована должным образом, и существует риск быть неправомерно используется как способ отмывания денег».

«Операторы виртуальных активов, о которых не сообщается, могут подвергаться таким рискам, как утечка личной информации и взлом, поскольку система управления информационной безопасностью (ISMS), которая является требованием отчетности в соответствии со Специальным законом, не оборудована должным образом, и существует риск того, что вас будут использовать как способ отмывания денег».

В ходе расследования ПФР обнаружило, что эти службы обмена криптовалюты также позволяют совершать покупки в криптовалюте с помощью кредитных карт. Однако, согласно Специальному закону, этот объект не разрешен для незарегистрированных обменов. В настоящее время ПФР работает с поставщиками кредитных карт, чтобы убедиться, что они не допускают никаких транзакций по покупке криптовалюты. Регулятор также поручил им приостановить транзакции для незарегистрированных операторов.