💬 FSC Южной Кореи рассматривает возможность пятилетнего тюремного заключения для этих владельцев криптобиржи от 2022-08-18

FSC Южной Кореи рассматривает возможность пятилетнего тюремного заключения для этих владельцев криптобиржи

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи расследует 16 криптовалютных бирж на предмет нарушения Закона о специальной финансовой информации. FSC утверждает, что эти биржи действовали как неотчетные организации.

Кроме того, они активно вели продажи на своих веб-сайтах с помощью привлекательных предложений, не сообщая правительству Южной Кореи. 18 августа подразделение финансовой разведки (FIU), работающее в рамках FSC, назвало эти 16 бирж нарушителями закона.

К ним относятся некоторые из ведущих бирж, работающих в стране, такие как KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, и Пионекс.

Согласно специальному закону, любой хозяйствующий субъект, связанный с виртуальными активами, должен соответствовать нормативным требованиям ПФР. Это включает получение сертификата системы управления информационной безопасностью (ISMS).

В случае непредоставления отчетности предприятию может грозить 5-летнее тюремное заключение или штраф в размере не более 50 млн вон. Кроме того, бизнес не может работать в крипто-секторе еще пять лет. Эти правила применимы как к местным, так и к иностранным компаниям.

Кроме того, ПФР также имеет заранее установленные правила для внутренних продаж. В июле 2021 года в прошлом году ПФР потребовало от всех бирж сообщать о своей деятельности. Но теперь выясняется, что вышеперечисленные 16 операторов криптобирж действовали нелегально. В интервью местному новостному изданию News 1 представитель ПФР сказал:

«Операторы виртуальных активов, о которых не сообщается, могут подвергаться таким рискам, как утечка личной информации и взлом, поскольку система управления информационной безопасностью (ISMS), которая является требованием отчетности в соответствии со Специальным законом, не оборудована должным образом, и существует риск быть неправомерно используется как способ отмывания денег».

«Операторы виртуальных активов, о которых не сообщается, могут подвергаться таким рискам, как утечка личной информации и взлом, поскольку система управления информационной безопасностью (ISMS), которая является требованием отчетности в соответствии со Специальным законом, не оборудована должным образом, и существует риск того, что вас будут использовать как способ отмывания денег».

В ходе расследования ПФР обнаружило, что эти службы обмена криптовалюты также позволяют совершать покупки в криптовалюте с помощью кредитных карт. Однако, согласно Специальному закону, этот объект не разрешен для незарегистрированных обменов. В настоящее время ПФР работает с поставщиками кредитных карт, чтобы убедиться, что они не допускают никаких транзакций по покупке криптовалюты. Регулятор также поручил им приостановить транзакции для незарегистрированных операторов.