💬 Децентрализованные или нет, чиновники говорят, что Tornado Cash несет ответственность за незаконную деятельность

Децентрализованные или нет, чиновники говорят, что Tornado Cash несет ответственность за незаконную деятельность

На этой неделе решение Министерства финансов санкционировать вторую службу микширования криптовалюты вызвало возмущение у энтузиастов блокчейна и сторонников конфиденциальности.

В понедельник Tornado Cash, служба микширования криптовалюты, предположительно использовавшаяся для отмывания украденных средств, связанных с крупными взломами, была добавлена ​​в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами вместе с 45 связанными адресами кошельков Ethereum.< /p>

«Присвоение Tornado Cash статуса OFAC — решающий момент в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютой», — говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.

"Во-первых, это особенно своевременно: криптовалюты крадут больше, чем когда-либо, и почти во всех случаях взлома, которые мы наблюдали в этом году, Tornado Cash получал по крайней мере часть украденных средств".

Министерство финансов утверждает, что спонсируемая Северной Кореей хакерская группа Lazarus Group, которая в марте похитила криптовалюту на сумму более 620 млн долларов из протокола Ronin Bridge, пыталась скрыть происхождение средств с помощью Tornado Cash. Chainalysis соглашается.

«Lazarus Group — один из крупнейших виновников этих взломов [децентрализованных финансов], — говорится в отчете Chainalysis. «Вскоре после кражи Ronin Bridge хакеры отправили большую часть этих средств в Tornado Cash для отмывания».

УКИА уже не в первый раз накладывает санкции на микшер криптовалют. В мае официальные лица атаковали Blender.io, централизованный сервис, который Lazarus Group также якобы использовал для сокрытия украденных средств. Но, по мнению некоторых экспертов, Tornado Cash отличается.

«Blender.io был назначен еще в мае этого года, но это другой и весьма значимый способ, то есть это была централизованная служба хранения, а это… просто код», — Майкл Мосье, бывший заместитель руководителя в Об этом заявили в отделе по борьбе с отмыванием денег и возвращении активов Министерства юстиции во время обсуждения в Twitter Spaces в пятницу.

Как сервис микширования на основе смарт-контрактов, Tornado Cash может продолжать работать без отдельных участников, настаивают противники санкций. Это аргумент, который соучредитель Tornado Cash Роман Семенов уже давно использует сам, но другие выражают сомнение в этой аргументации.

"Я лично не думаю, хотя мы все еще работаем над аргументами... что вы обязательно можете привести особенно сильный аргумент в пользу того, что Tornado Cash не является юридическим лицом", – Питер Ван Валкенбург, директор по исследованиям Coin Center, сказал во время Twitter Spaces. «Насколько мне известно, Blender.io также не зарегистрирована ни в какой правовой юрисдикции».

По словам Ван Валкенбурга, некоторые люди сохраняют определенный уровень контроля над ключами администратора Tornado Cash, что позволяет им вносить изменения в код и, следовательно, быть «организацией» в глазах правительства.

Однако это становится неясным, добавил Ван Валкенбург, потому что Tornado Cash, как код, сам по себе не является «собственностью».

"Это было бы почти так же, как если бы мы обнаружили, что Филлипс, человек, который изобрел отвертку с крестообразным шлицем, сделал что-то очень, очень плохое, и мы наложили санкции на его банковские счета, но затем мы также сказали, что никому не разрешено использовать отвертку Phillips. головные отвертки больше», — сказал он.

Общие санкции имеют побочные последствия, заявила Ребекка Реттиг, главный юрисконсульт Aave, в Twitter Spaces. По словам Реттиг, нацеливание на все кошельки, которые соприкасались со средствами Tornado Cash, независимо от того, насколько они удалены, все еще является гипотетическим сценарием, но он может иметь серьезные негативные последствия.

"Мысль о том, какими будут все непредвиденные последствия, была здесь очень узкой, потому что это похоже на очень серьезную реакцию на программное обеспечение, которое используется для какой-то незаконной деятельности", – добавила она.

Решение OFAC предполагает, что на все протоколы, децентрализованные или нет, распространяются одинаковые обязательства по соблюдению требований, говорится в отчете Chainalysis. По словам официальных лиц, ответственность за прекращение незаконной деятельности лежит на самом микшере.

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не вводила эффективные меры контроля, призванные помешать ей отмывать средства для злоумышленников на регулярной основе и без элементарных мер по снижению рисков», — Брайан Нельсон, заместитель министра финансов. за терроризм и финансовую разведку, заявил после объявления санкций.

С момента запуска в августе 2019 года Tornado Cash получил эфира на сумму более 7,6 млрд долларов, «значительная часть которого поступила из незаконных источников или из источников с высокой степенью риска», — отмечается в отчете Chainalysis. Из этой суммы около 18% средств поступило от подсанкционных организаций, но, как отмечается в отчете, почти все средства были получены до внесения организаций в санкционный список.

По данным Chainalysis, менее 11% средств, полученных недавно санкционированным сервисом микширования криптовалюты Tornado Cash, были украдены с других криптовалютных бирж и протоколов.