💬 Запрет Tornado Cash не может остановить плохих актеров, но может подорвать их усилия, говорит бывший агент DEA от 2022-08-10

Запрет Tornado Cash не может остановить плохих актеров, но может подорвать их усилия, говорит бывший агент DEA

По словам бывшего агента Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) Уильяма Каллахана, санкции Министерства финансов США в отношении службы микширования Tornado Cash бьют тревогу по поводу того, что США серьезно относятся к микшерам.

Каллахан, который сейчас работает директором по правительственным и стратегическим вопросам в компании-разработчике программного обеспечения Blockchain Intelligence Group, сказал CoinDesk TV, что, хотя запрет не может полностью остановить отмывание криптовалютных денег, он посылает более серьезный сигнал и, по крайней мере, «положит большое влияние на их деятельность».

В понедельник миксер был добавлен в список особо обозначенных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за предполагаемое содействие и подстрекательство к отмыванию криптовалют на сумму более 7 миллиардов долларов.

В заявлении министерства финансов говорится, что микшер использовался северокорейской хакерской группой Lazarus Group для кражи 455 миллионов долларов с помощью нескольких эксплойтов, в том числе 7,8 миллиона долларов, отмытых через криптомост Nomad на прошлой неделе.

Согласно новому назначению департамента, всем американцам запрещено отправлять или получать деньги на платформе, и они могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил.

Каллахан предположил, что этот шаг, хотя и суровый, представляет собой новый режим для регулирующих органов США, которые борются с финансовыми преступлениями. По его словам, вооружившись новыми инструментами аналитики, правоохранительные органы могут лучше отслеживать злоумышленников и побеждать их в их же игре.

По словам Каллахана, чиновникам может быть трудно полностью реализовать запрет.

"У плохих парней есть преимущество перед правоохранительными органами, – сказал он, – в том числе – деньги, которые позволяют придумывать различные методы", позволяющие уклоняться от систем наблюдения.

Tornado Cash, созданный на базе блокчейна Ethereum, позволяет пользователям принимать депозиты в токенах с одного адреса и снимать средства с другого адреса. По сути, это означает, что платформа смешивает монеты, что затрудняет отслеживание транзакций, используемых для преступной деятельности.

Смесь, не связанная с лишением свободы, как и криптовалюта, основана на псевдоанонимности, что также вызывает опасения у чиновников. А поскольку платформа с открытым исходным кодом, вопрос о том, будет ли дублироваться код на разных адресах Ethereum, остается неясным.

Каллахан подчеркнул, что миксер представляет собой «угрозу национальной безопасности». И хотя это может быть не первый раз, когда официальные лица США применяют такие меры, чтобы «влиять на финансовый поток», это может быть периодом для платформ, чтобы замедлить и пересмотреть свои текущие процессы транзакций.

Как и многие другие, Каллахан отметил, что масштабный запрет затрагивает пользователей платформы, которые полагаются на протокол по уважительным причинам. К ним относятся люди по всему миру при автократических режимах или обычные пользователи криптовалюты, которые предпочитают не раскрывать историю своих транзакций.

Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой блокчейна, обнаружила, что через платформу прошло всего 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, связанной с незаконными действиями, а не цифра в 7 миллиардов долларов, которую назвало правительство США.

Каллахан признает, что, хотя в мире есть места, где пользователям нужна конфиденциальность, в настоящее время в США «правительство обязано принять меры, если оно увидит, что это может создать угрозу национальной безопасности».

Подробнее: Правительство США усиливает неизбежное столкновение с криптоконфиденциальностью в черном списке Tornado Cash