💬 Поклонники DOGE обнаружили пирамиду после подозрительных транзакций в сети Dogecoin

Поклонники DOGE обнаружили пирамиду после подозрительных транзакций в сети Dogecoin

Фанаты криптовалюты разоблачили потенциальную аферу с Dogecoin.

Криптовалюта наводнена мошенниками, в основном потому, что украденные средства сложно отследить. Судя по всему, последняя афера связана с Dogecoin. В сообщениях указывается, что мошенничество было обнаружено после того, как сообщество заметило большое количество подозрительных транзакций в цепочке Dogecoin.

Автоматические учетные записи

Открытие, сделанное одним фанатом Dogecoin, показывает, что указанные транзакции были автоматизированы и очень малы. Упомянутый фанат поделился списком многих адресов, участвующих в транзакциях.

"Ежедневно совершалось большое количество мелких транзакций на сумму 0,0207 доге, якобы для того, чтобы скрыть истинный характер бизнеса и движение денег".

Крипто-мошенничество работает так же, как финансовые пирамиды, когда нескольким людям платят деньги других людей, прежде чем мошенники забирают остальные деньги. Те немногие, кому заплатили, предназначены для того, чтобы «бизнес-идея» выглядела легитимной и, возможно, скрыла множество красных флажков, сопровождающих такое мошенничество.

Подозрительно высокая доходность

Интересно, что мошенничество, о котором сообщалось, было задумано и рекламировалось как инвестиционная возможность для держателей Dogecoin. Однако высокие проценты, предлагаемые в качестве возврата инвестиций, привлекли внимание различных фанатов криптовалюты, которые помогли разоблачить схему.

В мошеннической схеме виновна организация под названием Huilo Invest. Судя по всему, компания утверждает, что базируется в Лондоне, Великобритания, но трекеры соединили точки и выяснили, что на самом деле она базируется в Китае. Более пристальный взгляд на его операции показывает, что когда-то у Huilo Invest были средства на сумму около 600 000 долларов, которые, возможно, были украдены у ничего не подозревающих держателей криптовалюты с ложным обещанием предложить от 7% до 10% возврата инвестиций в течение дня. Huilo Invest также получила средства в BTC, Ethereum, Tron, BCH, BNB, USD и LTC, а также в других криптовалютах.

Помечено как опасное

Интересно, что различные инвестиционные форумы уже отметили мошенническую компанию как опасную, что сделало ее еще более заметной. Схема мошенничества, похоже, закончилась, хотя такие мошенничества часто возвращаются в других формах. Он также был помечен сайтом scamosafe.com как мошенничество.