💬 Южнокорейский банкир предположительно присвоил 1,1 миллиона долларов, чтобы инвестировать в биткойн от 2022-08-01

Южнокорейский банкир предположительно присвоил 1,1 миллиона долларов, чтобы инвестировать в биткойн

Сотрудник южнокорейского BNK Busan Bank предположительно присвоил 1,48 млрд вон (1,1 млн долларов США) средств клиентов, чтобы инвестировать их в биткойны.

Согласно заявлению, в период с 9 июня по 25 июля сотрудник отдела обмена валюты банка несколько раз присваивал деньги.

Каждый раз сотрудник якобы переводил деньги, полученные от зарубежных клиентов, на личный счет своего романтического партнера. Незаконно присвоенные средства затем использовались для инвестирования в биткойны и другие криптовалюты.

Помимо возбуждения судебного дела против сотрудника, BNK Busan Bank заявил, что, согласно его раскрытию, он проведет самостоятельную проверку. Это последний из более чем 10 случаев хищения, совершенных банковскими служащими в Южной Корее в этом году.

Ранее в этом году было обнаружено, что один из сотрудников Woori Bank предположительно присвоил почти 70 миллиардов вон (53,6 миллиона долларов США) в 2012 году.

Впоследствии Служба финансового надзора Южной Кореи приступила к подготовке более строгих правил внутреннего контроля в банках.

Регуляторы Южной Кореи начали расследование

Это открытие, вероятно, является результатом недавнего выбора политики, принятого властями Южной Кореи. В прошлом месяце финансовые регуляторы Южной Кореи начали проверку операций с иностранной валютой в коммерческих банках на предмет незаконных транзакций с использованием криптовалюты.

По словам анонимного высокопоставленного сотрудника Службы финансового надзора, власти проверяют банки на наличие каких-либо связей с отмыванием денег или валютными спекуляциями, связанными с криптовалютными активами. Хотя он не назвал какие-либо проверяемые криптовалютные биржи, Shinhan Bank оказался одним из кредиторов, находящихся под следствием.

Задержка налога на криптовалюту

В то же время власти Южной Кореи недавно снова отложили введение режима налогообложения криптовалюты, поскольку в 2025 году вступит в силу новый план налога на прирост капитала в размере 20%. Ожидалось, что налог на прирост капитала в размере 20% вступают в силу с начала 2023 года.

Налог в размере 20 % применяется к доходам от криптовалюты, превышающим 1 900 долларов США в течение одного года. Многие участники рынка не согласны с этим правилом, считая, что налогообложение прибыли выше 1900 долларов является слишком строгим. Например, этот порог особенно повредит мелким инвесторам.