💬 74% государственных агентств чувствуют себя недостаточно подготовленными для крипто-расследований: отчет от 2022-07-26

74% государственных агентств чувствуют себя недостаточно подготовленными для крипто-расследований: отчет

Опрос государственных учреждений, проведенный аналитической компанией Chainalysis по блокчейну, подчеркивает необходимость в более совершенных инструментах, обучении и поддержке для расследований, связанных с криптовалютой.

Платформа данных блокчейн подробно изучила эту тему в своем Опросе о состоянии расследований криптовалюты за 2022 год, при этом 74 % респондентов указали, что их агентства недостаточно оснащены для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.

Компания Chainalysis опросила около 300 респондентов из 183 агентств государственного сектора в Америке и Канаде, чтобы рассказать о проблемах и успехах в этом секторе.

Подавляющее число респондентов указали, что криптовалюты имеют отношение к их расследованиям и что их соответствующим агентствам не мешало бы инвестировать больше ресурсов.

Несмотря на то, что криптовалюта занимает центральное место в некоторых расследованиях, большинство респондентов согласились с тем, что это пространство может способствовать развитию финансовой системы, и не согласились с предположением, что криптовалюты использовались в основном преступниками.

Компания Chainalysis отмечает, что рост законного использования криптовалют намного превышает рост криминального использования. Тем не менее, процент незаконного использования достаточно значителен в долларовом выражении, поэтому государственный сектор должен быть готов к расследованию.

Респонденты также предположили, что в их агентствах есть следователи или аналитики, специализирующиеся на расследованиях, связанных с криптовалютами. Опрос также показал, что многие агентства не используют специализированные аналитические инструменты блокчейна, а 74 % респондентов считают, что их агентства недостаточно подготовлены для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.

Связано: эксплойты DeFi: новый инструмент Chainalysis отслеживает украденные криптовалюты в нескольких цепочках

Компания Chainalysis подчеркнула это как серьезную проблему, учитывая постоянно меняющуюся отрасль, сославшись на недавний переход от централизованных сервисов к протоколам децентрализованных финансов (DeFi), которые являются более сложными и трудными для изучения.

«Если агентства сейчас не станут опытными в расследовании криптовалюты, их пробелы в знаниях могут увеличиться, в результате чего они будут еще больше отставать от преступников, регулярно использующих криптовалюту».

Опрос показал, что более половины из 300 респондентов сталкиваются с более чем десятью инцидентами, связанными с криптовалютой, в год, а почти 40% столкнулись с более чем 20 инцидентами. Мошенничество, мошенничество, наркотики, киберпреступность и программы-вымогатели были наиболее часто расследуемыми преступлениями, связанными с криптографией.

Компания Chainalysis подчеркнула потребность в достоверных данных, основанных на надежных инструментах анализа блокчейна, которые обеспечивают простую и ценную визуализацию данных. Респонденты также отметили обучение криптовалютам и анализу блокчейна, а партнерство с частным сектором может предоставить эти инструменты и ресурсы.