💬 Вскрытие: расследование «Terra Labs» привело к новым проблемам с криптовалютными биржами в Южной Корее от 2022-07-20

Вскрытие: расследование «Terra Labs» привело к новым проблемам с криптовалютными биржами в Южной Корее

Зонд Terra продолжает приносить проблемы южнокорейской криптоэкосистеме. Согласно сообщениям, в среду власти страны продвинулись в расследовании на шаг вперед, предприняв последние шаги. В настоящее время продолжается расследование обвинений в мошенничестве со стороны руководства Terraform Labs.

Рейды на корейские криптобиржи

Согласно сообщениям, ранее в среду прокуратура провела обыски на нескольких криптовалютных биржах. Обыски, как полагают, связаны с обвинениями в мошенничестве при крахе сети Terra. Около 17:00 по местному времени прокуратура начала изъятие у компаний документов и других источников данных.

В отчете упоминается, что Upbit, одна из крупнейших криптовалютных бирж страны, была среди тех, на кого обрушилась прокуратура Южного округа Сеула. Ранее в мае этого года инвесторы Terra обвинили генерального директора Terra До Квона в мошенничестве на несколько миллиардов долларов с крахом. Недавно цена LUNA Classic (LUNC) сильно выросла после того, как Binance объявила о запуске новых бессрочных контрактов на токен.

Terra Probe делает все возможное на корейских воротилах

Похоже, что расследование корейской прокуратуры сосредоточено не только на крипто-игроках страны, но и на некоторых крупных коммерческих банках. Согласно сообщению Bloomberg, власти также опросили банки на предмет каких-либо связей с потенциальным мошенничеством. Банки задаются вопросом о возможности «отмывания денег или валютных спекуляций с использованием криптоактивов». В отчете добавлено, что одним из допрошенных банков является Shinhan Bank.

«Регулятор проверяет, были ли нарушены законы об отмывании денег и торговле иностранной валютой. Регулирующие органы укрепили сотрудничество с прокуратурой страны по расследованию».

«Регулятор проверяет, не были ли нарушены законы об отмывании денег и торговле иностранной валютой. Регулирующие органы укрепили сотрудничество с прокуратурой страны по расследованию».

По словам представителя Shinhan Bank, в настоящее время проводится расследование со стороны регулирующих органов, а точный размер транзакции еще не известен. Кроме того, прозекторы также изучают связь между транзакцией и обменом криптовалюты.