💬 Криптовалютная торговая фирма TPS Capital отрицает связи с неплатежеспособными Three Arrows. Судебные документы указывают на связь

Криптовалютная торговая фирма TPS Capital отрицает связи с неплатежеспособными Three Arrows. Судебные документы указывают на связь

Tai Ping Shan (TPS) Capital создал сложную корпоративную структуру, которая скрывала его отношения с Three Arrows Capital, а позже отрицала какую-либо связь, кроме «пассивных инвестиций», заявляя, что она независима. Но судебные документы, подготовленные ликвидаторами «Трех стрел», показывают, что они тесно связаны.

В предыдущем заявлении TPS заявила, что «наша последняя сделка с 3AC ограничивалась действиями в качестве агента по кредитам между кредиторами и 3AC». Однако судебные документы показывают, что на самом деле Three Arrows выступала в качестве поручителя TPS по кредитам, по которым компания впоследствии объявила дефолт, согласно письмам с требованиями, на которые ссылаются в судебных документах.

Откровение добавляет новые детали в запутанную сеть, окружающую бывший сингапурский хедж-фонд, который не выдержал давления быстро наступающего медвежьего рынка и краха Luna.

Согласно одному письму с требованием, найденному в судебных документах, TPS Capital взяла кредит в размере 20 млн долларов США у Arrakis Capital в конце апреля и объявила дефолт в середине июня, поскольку TPS не смогла выполнить маржинальное требование для своего торгового счета. внести дополнительный капитал или начать погашение кредита.

Похожая структура, в которой Three Arrows указана в качестве поручителя по кредиту TPS Capital, была обнаружена в письме с требованием, выпущенном Mirana Corp., зарегистрированным на Сейшельских островах криптовалютным фондом, для кредита, предоставленного в начале июня.

Условия кредита не были включены в поданные судебные документы.

Согласно документу, кредит требовал от TPS Capital внесения дополнительного капитала, если цена биткойна упадет более чем на 10% с момента предоставления кредита. Кроме того, к 14 июня цена биткойна превысила уровень маржинального требования в 23 510 долларов США, но TPS не ответила на попытки кредитора связаться с ним.

Затем Mirana подала в суд на Three Arrows в Сингапуре, но в документах того времени TPS Capital не упоминалась.

Поскольку TPS Capital получила письма с требованиями от своих кредиторов, судебные документы со ссылкой на данные сети показывают, что Three Arrows перевели 31 миллион долларов в криптовалюте на кошелек, контролируемый TPS Capital.

Хотя сумма аналогична сумме, которую TPS Capital должна кредиторам, неизвестно, было ли это целью перевода средств.

В судебном документе также отмечается, что компания Three Arrows перевела 10,9 млн долларов США на неизвестный адрес, который затем перевел их на второй неизвестный адрес.

В случае кредита Mirana компании Three Arrows вся корреспонденция направлялась соучредителю Three Arrows Кайлу Дэвису. Что касается кредита Арракиса, то он был направлен Нинсин Чжан, который указан в качестве уполномоченного агента TPS и контактного лица по операциям в Three Arrows.

Основатели Three Arrows на вершине организационной диаграммы

Несмотря на заявления о том, что они являются пассивными инвесторами, основатель Three Arrows Су Чжу и Келли Кайли Чен, супруга Кайла Дэвиса, владеют более 80 % компании TPS на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, владеет 47,5 % материнской компании в Сингапуре.

Ранее об этом не было известно, потому что сведения о директорах и акционерах компании на Британских Виргинских островах публично не раскрываются.

Еще одна фирма под названием Three Lucky Charms Ltd владеет таким же количеством акций, но эта компания не упоминается в иске.

Зарегистрированная на Кайманах компания Tai Ping Shan, которой принадлежит 5 % сингапурской компании TPS Capital, указывает Пола Маспратта, управляющего директора West Bay Global Services, поставщика корпоративных услуг, в качестве одного из директоров вместе со Стивеном Соколом, еще одним директором. Сотрудник West Bay и И Лун Фунг в качестве директоров.

Маспратт, Сокол и Фунг также числятся директорами ThreeAC Ltd, управляющего фонда всех подразделений Three Arrows.

Помимо роли директора ThreeAC Ltd, Фунг больше не упоминается в судебном документе. Согласно справочнику канадских компаний, зарегистрированных на федеральном уровне, он числится директором зарегистрированной в Канаде компании TPS Capital, которая работает под тем же названием и была основана в феврале 2022 года.

Three Arrows должны вернуться в суд Сингапура 26 июля на досудебную конференцию по иску Mirana. Между тем, в Соединенных Штатах дело продолжается в американских судах в Нью-Йорке 28 июля. По данным Управления по делам о несостоятельности Сингапура, ни Three Arrows, ни TPS Capital не объявляли о банкротстве в Сингапуре по состоянию на вечер 19 июля по азиатскому времени.

TPS Capital не сразу ответила на запрос комментариев от CoinDesk.