💬 Россия рассматривает возможность тюремного заключения для людей, помогающих криптомошенникам отмывать доходы

Россия рассматривает возможность тюремного заключения для людей, помогающих криптомошенникам отмывать доходы

Министерство внутренних дел России приняло решение преследовать тех, кто оказывает услуги по отмыванию денег криптомошенникам, предложив им сесть в тюрьму. Департамент хочет ввести уголовную ответственность за деятельность этих людей, также известных как «дропперы».

Правоохранительные органы в России преследуют дропперов, замешанных в мошеннических криптосхемах

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) и другие силовые ведомства надеются ввести уголовную ответственность для граждан, оказывающих помощь мошенникам, эксплуатирующим популярность инвестиций в криптовалюту.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают растущий спрос на услуги так называемых «дропперов» — людей, которые готовы помочь криптомошенникам в отмывании незаконно полученных средств, сообщает российское новостное криптоиздание Bits.media.

Дроппер — это обычно тот, кому предложили принять незаконные средства на свой банковский счет или крипто-кошелек. Затем человек может купить криптовалюту, разделить сумму между несколькими кошельками или снять деньги.

Эти лица участвуют в мошеннических схемах, которые позволяют организаторам обналичивать украденные средства. Некоторые дропперы могут даже не осознавать, что занимаются незаконной деятельностью, но это не значит, что они не будут привлечены к ответственности в России.

Роман Бубнов, заместитель начальника по ведомственному и процессуальному контролю Следственного управления МВД, признал, что власти хотят ввести уголовную ответственность за такие действия. Если это произойдет, дропперы могут получить от четырех до семи лет тюремного заключения.

МВД предлагает квалифицировать данную деятельность как отдельное правонарушение со всеми вытекающими последствиями, пояснил Джамали Кулиев из юридической фирмы «Юков и партнеры». Он указал, что это позволит российским судам назначать максимальное наказание.

России еще предстоит всесторонне отрегулировать свое криптопространство, и ожидается, что новое законодательство будет принято этой осенью. В начале мая высокопоставленный чиновник центрального банка сообщил, что более половины всех финансовых пирамид, выявленных в первом квартале этого года, были связаны с криптовалютами.

В июне в Государственную Думу (нижнюю палату российского парламента) был внесен законопроект о штрафах за несанкционированный выпуск цифровых финансовых активов. Законопроект был подан председателем Комитета финансового рынка Анатолием Аксаковым, который также занимается регулированием криптовалютных операций в стране.