💬 Украина конфисковала активы внебиржевых криптоброкеров за работу с россиянами

Украина конфисковала активы внебиржевых криптоброкеров за работу с россиянами

Украинские прокуроры заявили, что они конфисковали большое количество активов, принадлежащих внебиржевым (OTC) брокерам, которые незаконно способствовали покупке криптовалюты для пользователей из России и оккупированных Россией территорий.

Клиенты этих дилеров могли «конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту, не платя налогов», — заявила Генеральная прокуратура во вторник в украиноязычном пресс-релизе, который не получил особого внимания на Западе.

Неясно, когда происходили сделки, до или после того, как Россия начала войну в Украине этой зимой.

Власти конфисковали 850 000 евро, 470 000 долларов США и 460 000 украинских гривен (на общую сумму около 1,67 миллиона долларов США); 830 килограммов серебра; шесть участков земли; и три квартиры. Генпрокуратура заявила, что все это были доходы от незаконных сделок с криптовалютами. Активы на общую сумму около 3,39 млн долларов были переданы Украинскому агентству по возврату активов и управлению ими, которое похоже на Службу судебных приставов США.

По словам прокуратуры, местная полиция расследует обвинения в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении неназванных лиц.

Генеральная прокуратура не сразу ответила на запрос о дополнительных комментариях.

Подробнее: Криптовалюта становится спасательным кругом для русских эмигрантов, выступающих против путинской войны в Украине

В прошлом году украинские правоохранительные органы сообщили об изъятии аналогичных сумм денег у криптовалютных OTC, которые предположительно обслуживали россиян и жителей так называемых Луганской и Донецкой Народных Республик, украинских территорий, оккупированных поддерживаемыми Россией военизированными формированиями с 2014 года.

28 апреля 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о «блокировке» работы группы, которая способствовала торговле криптовалютой с использованием российских платежных систем, что является незаконным в Украине. СБУ сообщила об изъятии более 800 кг серебра и 43 млн украинских гривен (1,46 млн долларов), компьютеров, телефонов, жестких дисков и «документов, подтверждающих сделки».

Подследственная группа обработала более 240 миллионов украинских гривен (8,12 миллиона долларов США), 65 миллионов (2,2 миллиона долларов США) из которых были связаны с отмыванием денег, говорится в сообщении 2021 года.