💬 Binance не выполнила обещания по предотвращению отмывания денег: отчет от 2022-07-11

Binance не выполнила обещания по предотвращению отмывания денег: отчет

Binance, крупнейшая биржа криптовалют по объему торгов, предприняла лишь слабые попытки предотвратить отмывание денег, сообщает Reuters.

Binance действовала вне правил, которым следуют многие конкурирующие фирмы, но при этом неоднозначно относилась к юрисдикции, в которой находится основной бизнес, сообщает новостная организация.

Reuters также сообщило, что генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао проигнорировал совет своей команды по обеспечению соответствия требованиям об отсутствии проверок биографических данных, чтобы не способствовать отмыванию денег через биржу.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Binance стала «хабом» для хакеров, мошенников и торговцев наркотиками. Заявления были отклонены сотрудником Binance по соблюдению нормативных требований Мэтью Прайсом, который сказал, что в отчете использовались искаженные показатели, чтобы «донести повестку дня».

В стремлении обуздать отмывание денег на платформе в 2021 году Binance сократила дневной лимит снятия средств для аккаунтов, не прошедших протоколы KYC, до 0,06 BTC с 2 BTC.

Недавно компания увеличила набор экспертов по регулированию, наняв Сета Леви, который 16 лет проработал в регулирующем органе США FINRA, и Стивена МакВиртера из Управления финансового надзора Великобритании в апреле.

Binance не ответила на запрос CoinDesk о комментариях ко времени публикации.

В заявлении для Reuters представитель Binance сказал: «... мы лидируем и инвестируем в будущие технологии и законодательство, которые направят криптоиндустрию на путь превращения в хорошо регулируемую и безопасную отрасль. ”