💬 Корея и США договорились об обмене данными расследования Tera-Luna от 2022-07-06

Корея и США договорились об обмене данными расследования Tera-Luna

Министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун недавно был в Нью-Йорке, чтобы обсудить различные способы объединения двух стран в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями, особенно преступлениями, связанными с криптовалютами.

Хун встретился с соруководителем Целевой группы по ценным бумагам и товарам Андреа М. Грисволд в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка вместе со Скоттом Хартманом, руководителем Целевой группы по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами того же офиса. Об этом во вторник сообщило местное ежедневное издание.

Обе стороны обсудили способы обмена информацией и укрепления сотрудничества для обеспечения своевременных действий в отношении растущего числа случаев мошенничества с ценными бумагами, связанных с рынком цифровых активов, сообщает местная ежедневная газета. Сообщается, что стороны договорились поделиться последними данными расследования, касающегося Terra-LUNA – криптопроекта, который находится под следствием в обеих странах.

Авария экосистемы Terra стоимостью 40 млрд долларов вызвала юридическую проверку в обеих странах. США недавно начали новое расследование против соучредителя Terra До Квона, в то время как южнокорейская прокуратура изучает несколько обвинений, включая мошенничество, манипулирование рынком и уклонение от уплаты налогов.

По теме: Terra 2.0: криптографический проект, построенный на руинах вложенных инвесторами 40 миллиардов долларов

Сотрудничество между двумя странами может стать первым из многих, поскольку в последнее время преступления, связанные с криптовалютой, оказались в центре внимания регулирующих органов. Южная Корея стала одной из самых строгих стран, когда речь заходит о регулировании криптовалюты, обеспечивая строгое соблюдение правил «знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML).

Сага о Terra также побудила корейских законодателей сформировать новый комитет по надзору за криптовалютой для оценки новых криптопроектов, котирующихся на криптобиржах. Многие эксперты предсказывают, что крах Terra-USD (UST) побудит регулирующие органы отдать предпочтение централизованным стейблкоинам, а не алгоритмическим.

Из-за отсутствия четких правил в отношении криптовалют отслеживание и преследование этих преступлений, которые часто связаны с трансграничными транзакциями и отмыванием денег, становится все более сложным и сложным. Например, голландский университет заплатил 200 000 биткойнов (BTC) в качестве выкупа в 2019 году, следователям удалось отследить один кошелек в Украине, и в конечном итоге им пришлось работать с местными властями, чтобы вернуть средства почти через три года после взлома.< /p>