💬 Испанская полиция тратит 115 тысяч долларов на технологию крипто-мониторинга для борьбы с контрабандой наркотиков

Испанская полиция тратит 115 тысяч долларов на технологию крипто-мониторинга для борьбы с контрабандой наркотиков

Испанская полиция объявила, что будет инвестировать в технологические платформы, которые помогут полицейским ловить торговцев наркотиками, использующих криптоактивы.

По сообщению El Español, офицеры, патрулирующие Гибралтарский пролив — воды, омывающие Марокко, Испанию и Гибралтар, — потратили почти 115 000 долларов США на два решения для анализа блокчейна. Они считают, что эти инструменты позволят им отслеживать криптоактивы, которые, по их словам, используются для финансирования сделок с наркотиками.

Полиция утверждает, что преступники используют криптовалюту, чтобы анонимизировать транзакции или затруднить их отслеживание.

Записи о расходах полиции показывают, что сотрудники считают, что решения помогут детективам, которые «анализируют электронные доказательства, связанные с преступными действиями».

Министерство внутренних дел тем временем заявляет, что считает «необходимым» «постоянно обновлять» технологические системы полиции — возможно, намек на то, что в будущем полиция может увеличить расходы на инструменты криптографического мониторинга.

В прошлом месяце в ходе крупной полицейской операции были раскрыты две преступные группировки, которые занимались контрабандой тонн марихуаны и кокаина через пролив, заметая следы, пряча грузы в ящиках с помидорами, арбузами и дынями.

AP через ABC News сообщило, что полиция обнаружила доказательства того, что банды «расплатились» с коррумпированными «полицейскими и таможенниками», чтобы позволить поставкам въезжать в Испанию. В ходе 34 рейдов было арестовано более 60 человек, в том числе несколько полицейских.

Офицеры говорят, что некоторые из платежей, сделанных коррумпированным чиновникам, могли быть сделаны в криптовалюте или что деньги, отмытые с помощью криптовалютных транзакций, позже использовались для выплаты взяток. Полиция также добавила, что она все еще «ищет новые инструменты», которые офицеры могли бы использовать для «отслеживания» транзакций, связанных со сделками с наркотиками.

Выяснилось, что еще один наркокартель, который подвергся рейдам в феврале этого года, пытался использовать криптовалюту для отмывания денег, полученных от сделок с наркотиками.

Однако полицейские столкнулись с трудностями в отслеживании сделок с наркотиками, связанных с криптовалютой, и, что особенно важно, в доказательстве того, что подозрительные криптовалютные кошельки на самом деле принадлежат торговцам наркотиками.

Одно из полицейских подразделений пожаловались, что «практически невозможно составить высококачественные отчеты» без решений, на которые полиция только что потратила 115 000 долларов США.

Правоохранительные органы также сообщили, что они будут обучать своих сотрудников вопросам, связанным с криптовалютой. Они цитировали заявление о том, что офицеры должны обладать «продвинутыми знаниями о том, как криптовалюты используются в процессах отмывания денег».

Офицеры также будут проинструктированы о том, как «извлекать и управлять» криптовалютой, используемой в преступной деятельности, и что полиция будет поддерживать правительственные «положения, способствующие прозрачности» в криптоиндустрии.