💬 Министерство юстиции предъявляет обвинения клубу Baller Ape «Rug Pull» от 2022-07-01

Министерство юстиции предъявляет обвинения клубу Baller Ape «Rug Pull»

Сегодня днем ​​Министерство юстиции объявило об уголовном преследовании создателя коллекции Baller Ape Club NFT за организацию так называемого «вытягивания коврика».

Обвинения, выдвинутые наряду с обвинениями по трем другим делам о мошенничестве с криптовалютой, знаменуют собой второй случай, когда федеральная прокуратура преследовала схему NFT, в рамках которой создатели проекта NFT продают NFT на ложных обещаниях общественных благ и полезности, только для того, чтобы отказаться от проекта и растратить средства инвесторов.

Ле Ань Траун, гражданин Вьетнама, обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег за рубежом.

Предположительно, Траун получил 2,6 миллиона долларов США от покупателей Baller Ape NFT, но вскоре после этого удалил веб-сайт организации и отмыл средства. По данным Министерства юстиции, он конвертировал полученные нечестным путем доходы в различные криптовалюты и перемещал их по нескольким блокчейнам, используя практику, известную как «переключение по цепочке».

Если Трауна признают виновным, ему может грозить до 40 лет тюрьмы.

Выборы NFT слишком распространены в крупномасштабном, децентрализованном мире торговли NFT, где ежедневно появляются новые коллекции от множества неслыханных создателей. Только в прошлом году объем продаж на рынке NFT составил 25 миллиардов долларов. Однако в 2021 году Министерство юстиции не возбудило ни одного дела о мошенничестве с NFT.

Только в марте этого года, когда Министерство юстиции объявило о своем первом иске против создателя NFT за обман покупателей (создатели хорошо известной коллекции NFT Frosties), федеральное правительство заявило о своей готовности преследовать такие случаи. Сегодняшние сборы подтверждают этот аппетит.

"Эти дела служат важным напоминанием о том, что некоторые мошенники прикрываются модными модными словечками, но в конечном итоге они просто пытаются разлучить людей с их деньгами", – заявила прокурор Центрального округа США Трейси Л. Уилкисон. Калифорнии, говорится в сообщении. «Мы продолжим работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы информировать и защищать потенциальных инвесторов как о традиционных, так и о модных инвестициях».

Дело Baller Ape, а также три других, о которых было объявлено сегодня, являются результатом общенациональных правоприменительных действий, возглавляемых Министерством юстиции совместно с Министерством внутренней безопасности и ФБР.

Другие дела, предъявленные сегодня, включают предполагаемую схему криптовалюты Понци, которая привлекла почти 100 миллионов долларов США; мошенническое первоначальное предложение монет, в результате которого у введенных в заблуждение инвесторов был украден 21 миллион долларов; и тщательно продуманная схема криптовалютных товаров, в которой человек обещал 600% прибыли инвесторам, которых он добивался встречами в домах на Голливудских холмах, которые ему не принадлежали, используя фальшивую команду вооруженных охранников для создания ложного образа богатства и власти.