💬 Delo из BitMEX не столкнется с тюрьмой после признания вины от 2022-06-16

Delo из BitMEX не столкнется с тюрьмой после признания вины

Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело проведет 30 месяцев условно после того, как в среду федеральный суд Нью-Йорка вынес ему приговор.

В начале этого года Delo вместе с основателем BitMEX Артуром Хейсом признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне по делу, возбужденному в 2020 году. Delo также согласилась выплатить штраф в размере 10 млн долларов при урегулировании иска Министерства юстиции и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. дело в феврале.

Ранее Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно, а также к аналогичному штрафу.

Представитель Smith Villazor, представляющий Delo, сказал: «Мы рады, что суд надлежащим образом отклонил циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения в соответствии с Законом о банковской тайне в этом деле. В сегодняшнем испытательном сроке признается, что это дело было связано с несоблюдением требований, которое привело к нарушению нормативных требований, и не более того».

Министерство юстиции, наряду с CFTC и FinCEN, объявило, что они обвиняют BitMEX и ее основателей в нарушении как гражданского, так и уголовного законодательства, позволяя резидентам США торговать деривативами на бирже, несмотря на то, что она не зарегистрирована в стране и имеет плохую репутацию. практика «знай своего клиента».

Сама биржа, руководство которой сменилось после объявления обвинений, прошлым летом договорилась с CFTC и FinCEN, согласившись на разделение штрафа в размере 100 миллионов долларов между двумя агентствами.