💬 Суды США преследуют криптовалютные биржи, избегающие правил от 2022-05-18

Суды США преследуют криптовалютные биржи, избегающие правил

Инвесторы могут торговать биткойнами, Tether, Eth и другими цифровыми активами примерно на 600 криптовалютных биржах по всему миру. По мере того, как значение цифровых валют возрастает, растут и правила и положения, регулирующие их использование во всем мире.

Компании, созданные для того, чтобы обойти правила, вносят путаницу

Криптовалюты долгое время считались Диким Западом денежных переводов, но не компании, занимающиеся онлайн-платежами или денежными переводами, так откровенно вымогали незаконные средства, как это описано в недавнем отчете.

По словам экспертов в сфере крипто-права, штаб-квартира компании находится в «стране, на которую распространяются всесторонние санкции» — возможно, в Северной Корее, — и она рекламировала свои услуги как способ обхода финансовых санкций США. Согласно судебным протоколам, он был разработан с помощью американской прикрывающей фирмы, которая позволяла покупать доменные имена.

Платформа, созданная, чтобы помочь регионам-изгоям избежать финансовых ограничений, обработала более 10 миллионов долларов США в виде переводов биткойнов между Соединенными Штатами и страной, находящейся под санкциями, через базирующуюся в США криптовалютную биржу, которая, согласно мнению, не знала, что она помогал пользователям избегать санкций.

Судья Фаруки говорит, что незаконные финансовые операции с криптовалютой будут отслеживаться и преследоваться по закону

Кто-то был арестован за использование криптоплатформы, поэтому решение мирового судьи Зии Фаруки, вероятно, не было оглашено. Все это является частью более широкой тенденции в том, как правоохранительные органы США — и закон — обращаются с криптовалютами.

"Во-первых, нельзя ли отследить виртуальную валюту? НЕПРАВИЛЬНЫЙ…. Вопрос второй: виртуальная валюта освобождена от санкций? «НЕПРАВИЛЬНО», — заключает Фаруки, ссылаясь на два скетча «Субботним вечером в прямом эфире», пародирующие телеведущего и политического эксперта Джона Маклафлина, известного своим прямолинейным стилем.

«Мы уже давно слышали слухи о том, что биткойн может использоваться для уклонения от санкций», — говорит Ари Редборд, руководитель отдела по правовым и государственным вопросам в TRM Labs, которая отслеживает мошенничество с криптовалютой и финансовые преступления. «Это первый случай, когда Министерство юстиции возбудило уголовное дело, связанное с мошенническим использованием криптовалюты, чтобы избежать наказания», — говорится в заявлении.

Хотя решение суда создает юридический прецедент, согласно которому власти могут и должны отслеживать криптовалютные транзакции, в остальном оно ничем не примечательно. Решение предупреждает криптовалютные биржи, что они могут быть привлечены к ответственности за то, что помогают пользователям избегать санкций, преднамеренно или непреднамеренно, и служит предупреждением для тех, кто пытается это сделать.

Фаруки также добавил, что вопрос заключается в том, будут ли правила фиатной валюты соответствовать плавным и прозрачным платежам через блокчейн.

Состояние крипторегулирования

Потенциальные последствия криптовалют для глобальной финансовой стабильности, а также уникальный характер лежащей в их основе технологии подчеркивают необходимость обсуждения вопросов регулирования и определения приоритетности решений как в странах, так и во всем мире.

По данным Совета глобального будущего ВЭФ по криптовалютам, комплексного и устойчивого регулирования криптовалют не существует, несмотря на то, что международные группы работают над анализом рисков и подходящим политическим ответом на рост криптовалют.

Центральные банки и органы власти во всем мире уже следят за этой растущей тенденцией. Все они преследуют одну цель: стабилизировать свои денежные системы и способствовать инновациям и экономическому прогрессу.