💬 США, Великобритания, Канада, Австралия и Нидерланды обмениваются криптопреступными связями, включая потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов от 2022-05-15

США, Великобритания, Канада, Австралия и Нидерланды обмениваются криптопреступными связями, включая потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов

Должностные лица из США, Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов поделились данными и выявили более 50 криминальных версий, связанных с криптовалютой, в том числе одно дело, которое может быть схемой Понци на 1 миллиард долларов.

Чиновники делятся данными о глобальной криптопреступности

На этой неделе в Лондоне состоялась встреча руководителей налоговых органов из стран Объединенного комитета руководителей глобальных налоговых органов (J5), чтобы обменяться разведывательными данными и данными для выявления источников незаконной трансграничной криптовалютной деятельности, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Группа J5 была сформирована в ответ на призыв Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к странам сделать больше для борьбы с виновниками налоговых преступлений. В его состав входят Налоговая служба Австралии (ATO), Налоговая служба Канады (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Налоговое и таможенное управление Великобритании (HMRC) и Служба уголовных расследований Налоговой службы (IRS-CI).

В ходе встречи официальные лица выявили более 50 криминальных версий, связанных с криптовалютами, сообщает издание.

Джим Ли, начальник отдела уголовных расследований Налоговой службы (IRS), заявил журналистам в пятницу:

Некоторые из этих потенциальных клиентов… связаны со значительными транзакциями NFT, связанными с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях.

Некоторые из этих потенциальных клиентов… связаны со значительными транзакциями NFT, связанными с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях.

Он добавил, что один лид "похож на схему Понци на 1 миллиард долларов", отметив, что этот лид "затрагивает каждую страну J5".

Кроме того, чиновники выявили зацепки, связанные с децентрализованными биржами и финансовыми технологическими компаниями, сказал Ли, добавив, что уже в этом месяце могут быть объявлены «значительные цели».

Нильс Оббинк, руководитель и генеральный директор Голландской службы финансовой информации и расследований (FIOD), заявил журналистам:

NFT — это один из новых современных цифровых способов отмывания денег в торговле.

NFT — это один из новых современных цифровых способов отмывания денег в торговле.

Оббинк отметил, что у криптографии «меньше контроля и надзора, а также ограниченное регулирование, что делает ее уязвимой для мошенничества». Он подчеркнул: «Это должно привлечь наше внимание».