💬 США, Великобритания, Канада, Австралия и Нидерланды обмениваются криптопреступными связями, включая потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов

США, Великобритания, Канада, Австралия и Нидерланды обмениваются криптопреступными связями, включая потенциальную схему Понци на 1 миллиард долларов
Должностные лица из США, Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов поделились данными и выявили более 50 криминальных версий, связанных с криптовалютой, в том числе одно дело, которое может быть схемой Понци на 1 миллиард долларов.
Чиновники делятся данными о глобальной криптопреступности
На этой неделе в Лондоне состоялась встреча руководителей налоговых органов из стран Объединенного комитета руководителей глобальных налоговых органов (J5), чтобы обменяться разведывательными данными и данными для выявления источников незаконной трансграничной криптовалютной деятельности, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
Группа J5 была сформирована в ответ на призыв Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к странам сделать больше для борьбы с виновниками налоговых преступлений. В его состав входят Налоговая служба Австралии (ATO), Налоговая служба Канады (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Налоговое и таможенное управление Великобритании (HMRC) и Служба уголовных расследований Налоговой службы (IRS-CI).
В ходе встречи официальные лица выявили более 50 криминальных версий, связанных с криптовалютами, сообщает издание.
Джим Ли, начальник отдела уголовных расследований Налоговой службы (IRS), заявил журналистам в пятницу:
Некоторые из этих потенциальных клиентов… связаны со значительными транзакциями NFT, связанными с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях.
Некоторые из этих потенциальных клиентов… связаны со значительными транзакциями NFT, связанными с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях.
Он добавил, что один лид "похож на схему Понци на 1 миллиард долларов", отметив, что этот лид "затрагивает каждую страну J5".
Кроме того, чиновники выявили зацепки, связанные с децентрализованными биржами и финансовыми технологическими компаниями, сказал Ли, добавив, что уже в этом месяце могут быть объявлены «значительные цели».
Нильс Оббинк, руководитель и генеральный директор Голландской службы финансовой информации и расследований (FIOD), заявил журналистам:
NFT — это один из новых современных цифровых способов отмывания денег в торговле.
NFT — это один из новых современных цифровых способов отмывания денег в торговле.
Оббинк отметил, что у криптографии «меньше контроля и надзора, а также ограниченное регулирование, что делает ее уязвимой для мошенничества». Он подчеркнул: «Это должно привлечь наше внимание».
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
Эксперт прогнозирует рентгеновский ролики до 32 долларов США после 8 месяцев схемы консолидации
2025-07-28 просмотры: 460 -
Криптовалюта и NFT
Xrp, чтобы «запустить серьезный шаг», если этот уровень нарушится
2025-07-28 просмотры: 345 -
Криптовалюта и NFT
EVM Testnet от Injective добавляет стандартную поддержку Multivm Token
2025-07-28 просмотры: 473 -
Криптовалюта и NFT
105 900 000 Litecoin за 24 часа, LTC -киты установили новую веху
2025-07-28 просмотры: 489 -
Криптовалюта и NFT
Filecoin и Magmar Разблокируйте безопасное хранилище файлов для Web3
2025-07-28 просмотры: 484 -
Криптовалюта и NFT
Xrp eyes $ 2,35 как умные деньги питают бычий импульс
2025-07-28 просмотры: 195 -
Криптовалюта и NFT
Раскрытие критической правды: действительно ли стратегия казначейства биткойн действительно устойчива?
2025-07-28 просмотры: 413 -
Криптовалюта и NFT
WIF имеет ключевую поддержку, поскольку киты накапливают токены более 39 млн.
2025-07-28 просмотры: 358 -
Криптовалюта и NFT
Прогнозы в июле для пользователей крипто -пользователей находятся в том, что ожидать от биткойнов, эфириума, соланы и XRP?
2025-07-28 просмотры: 397