💬 SEC заблокировала мошенничество с майнингом криптовалюты на $62 млн

SEC заблокировала мошенничество с майнингом криптовалюты на $62 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала мошенничество с майнингом и торговлей криптовалютой на сумму 62 млн долларов. Мало того, в интервью председатель SEC Гэри Генслер раскритиковал криптовалютные биржи и стейблкоины.

Сводка

SEC блокирует MCC International за мошенничество с майнингом и торговлей криптовалютой

Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США заблокировала MCC International (Mining Capital Coin) за мошенническую схему майнинга и торговли криптовалютой, которая предлагала инвестиционные планы, называемые «пакетами майнинга», тысячам инвесторов в рамках мошенничества на 62 миллиона долларов.

Два основателя, Луис Карлос Капучи-младший и Эмерсон Соуза Пирес, были обвинены Министерством юстиции (DOJ) и им грозит 45 лет тюрьмы.

По сути, сначала, как минимум с января 2018 года, MCC, Capuci и Pires предположительно продавали «пакеты для майнинга» 65 535 инвесторам по всему миру, обещая ежедневную прибыль в размере 1 %, выплачиваемую в биткойнах еженедельно в течение 52 недель.

Вскоре после этого ответчики потребовали от инвесторов вывести свои инвестиции в токены Capital Coin (CPTL), которые были собственными токенами MCC. Чтобы выкупить свои CPTL, инвесторы должны были использовать Bitchain, поддельную торговую платформу криптовалюты, созданную и управляемую Capuci, пока они не потеряли все свои инвестиции.

В связи с этим А. Кристина Литтман, глава отдела криптоактивов и киберподразделения SEC Enforcement Division, прокомментировала:

«Как утверждается в жалобе, Капучи и Пирес использовали любую возможность, чтобы получить больше денег от ничего не подозревающих инвесторов на ложных обещаниях диковинной прибыли, и использовали средства инвесторов, полученные от этой мошеннической схемы, для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку Lamborghini, яхт и недвижимости. Запретительный судебный приказ и замораживание активов помогают сохранить активы инвесторов и положить конец предполагаемому продолжающемуся мошенническому предприятию ответчиков».

"Как утверждается в жалобе, Капучи и Пирес использовали любую возможность, чтобы выманить больше денег у ничего не подозревающих инвесторов с помощью ложных обещаний диковинной прибыли, и использовали средства инвесторов, полученные от этой мошеннической схемы, для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку Lamborghini, яхт и недвижимость. Запретительный судебный приказ и замораживание активов помогают сохранить активы инвесторов и положить конец предполагаемому продолжающемуся мошенническому предприятию ответчиков».

SEC: председатель Гэри Генслер против криптобиржи и стейблкоинов

В интервью Bloomberg News председатель SEC Гэри Генслер резко раскритиковал криптовалютные биржи, заявив, что предлагаемые ими услуги не отвечают интересам клиента. Вот его дословные слова:

«У крипто есть много таких проблем — платформы торгуют впереди своих клиентов. На самом деле, они часто торгуют против своих клиентов, потому что они торгуют против своих клиентов».

«Криптовалюта сталкивается со многими проблемами — платформы торгуют раньше своих клиентов. На самом деле, они часто торгуют против своих клиентов, потому что они делают рыночную маркировку против своих клиентов».

По сути, Генслер подверг критике тот факт, что многие из крупнейших криптобирж предоставляют услуги хранения, маркет-мейкинга и торговли, не разделяя их, как это требуется от традиционных бирж.

Мало того, Генслер не только ставит под сомнение деятельность бирж, но и поднимает вопросы о стейблкоинах, ссылаясь на Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Binance USD (BUSD), которые привязаны к долларов, а также связаны с их биржами.

В этом смысле Генслер указывает, что это не простое совпадение, а то, что они были основаны биржами (Bitfinex, Coinbase и Binance соответственно), является причиной для облегчения деятельности на платформах «потенциально» избегая проверок AML (противодействие отмыванию денег) и KYC (знай своего клиента).

Вопреки таким сомнениям, Binance хотела ответить, заявив, что BUSD придерживается «строгих правил и остается прозрачным для сообщества пользователей», в то время как Coinbase отказалась отвечать. Bitfinex, с другой стороны, ответил на вопрос, поднятый Генслером, заявив, что приветствует любые дальнейшие запросы на разъяснение правил.

Ненависть к криптовалюте

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об усилении своего специального подразделения по контролю за криптовалютой. Это дополнительные 20 должностей к подразделению, отвечающему за защиту инвесторов на крипторынках и киберугроз.

С момента своего создания в 2017 году подразделение Crypto Assets and Cyber ​​Unit уже предприняло действия по борьбе с мошенническими операциями с криптовалютой, в результате чего было конфисковано в общей сложности более 2 миллиардов долларов США.

Не все довольны этим решением, обвиняя самого Гэри Генслера в чрезмерной антикриптовалютности. По словам Генслера, криптоактивы необходимо регулировать.