💬 Британская преступная сеть стоимостью в миллиарды использовала криптовалюту для переправки денег от наркотиков в Россию, сообщает NCA от 2025-12-13

Британская преступная сеть стоимостью в миллиарды использовала криптовалюту для переправки денег от наркотиков в Россию, сообщает NCA

Сеть по отмыванию денег стоимостью в миллиарды фунтов, действующая в 28 городах Великобритании, конвертирует доходы от незаконного оборота наркотиков, продажи огнестрельного оружия и организованной преступности в криптовалюту, причем некоторые из этих средств в конечном итоге помогают России обойти санкции и финансировать ее военные усилия, сообщает Sky News со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Операция, раскрытая в ходе длительной операции NCA «Дестабилизация», уже привела к 128 арестам и конфискации более 25 миллионов фунтов стерлингов в виде наличных и цифровых активов. Следователи говорят, что сеть была настолько укоренилась, что даже приобрела собственный банк, чтобы упростить незаконные платежи, связанные с интересами России.

Сообщается, что курьеры собирали мешки с «грязными» деньгами, прежде чем они были быстро перемещены на криптовалютные рынки. NCA предупредило, что эти потоки не только подпитывают преступную деятельность в Великобритании, но и напрямую связаны с «геополитическими событиями, вызывающими страдания во всем мире».

Прозрачность блокчейна

Несмотря на распространенное мнение, что цифровые активы обеспечивают анонимность, NCA подчеркнуло, что прозрачность блокчейна играет важную роль в картировании этих преступных каналов.

Вице-президент Chainaанализа Мадлен Кеннеди рассказала Sky News, что публичные блокчейны представляют собой «плохое средство для отмывания денег», позволяя правоохранительным органам отслеживать средства, связанные с незаконным оборотом наркотиков, уклонением от санкций и киберпреступностью.

Одна из предполагаемых главарей, гражданка России Екатерина Жданова, которую следователи называют ключевым финансовым каналом для киберпреступников и российской элиты, в настоящее время находится под стражей во Франции в ожидании суда.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что эта операция показывает, как Россия использует тайные финансовые каналы, включая отмывание денег на основе криптовалют, чтобы избежать санкций.

«На наших улицах этого никогда не потерпят», — сказал Джарвис.