💬 Британская операция по борьбе с уклонением от российских санкций арестовала 128 человек и конфисковала 32,6 миллиона долларов в криптовалюте и наличных от 2025-12-12

Британская операция по борьбе с уклонением от российских санкций арестовала 128 человек и конфисковала 32,6 миллиона долларов в криптовалюте и наличных

Согласно новому обновлению Национального агентства по борьбе с преступностью, в ходе операции под руководством Великобритании, направленной на уклонение России от санкций, было произведено 128 арестов и конфисковано 32,6 миллиона долларов США в криптовалюте и наличных деньгах.

Операция «Дестабилизация», впервые опубликованная в 2024 году, по состоянию на декабрь прошлого года произвела 84 ареста и конфисковала 25,5 миллиона долларов, однако данные NCA показывают, что она арестовала еще 45 подозреваемых в отмывании денег и конфисковала более 6,6 миллиона долларов наличными.

Операция «Дестабилизация»: НКА раскрыло сеть по отмыванию денег на миллиарды долларов, которая приобрела банк для финансирования российских военных усилий. Прочитайте полную историю ➡️ https://t.co/NPTvJtgjgE@metpoliceUK @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou – Национальное агентство по преступности (NCA) (@NCA_UK), 21 ноября 2025 г.

Операция «Дестабилизация»: НКА раскрыло сеть по отмыванию денег на миллиарды долларов, которая приобрела банк для финансирования российских военных усилий.

Прочитайте полную историю ➡️ https://t.co/NPTvJtgjgE@metpoliceUK @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou

– Национальное агентство по преступности (NCA) (@NCA_UK), 21 ноября 2025 г.

Они также получили более полную картину связанных с Россией сетей по отмыванию денег, действующих в Великобритании, обнаружив, что отмыватели действуют как минимум в 28 британских городах.

Подозреваемые курьеры работают, собирая незаконные деньги, полученные от продажи наркотиков или огнестрельного оружия или от торговли людьми, а затем конвертируя их в криптовалюту, а полученные доходы финансируют организованную преступность или даже военное оборудование для использования Россией в Украине.

В ходе операции также была обнаружена дополнительная информация о Smart и TGR, двух отдельных сетях, которые сотрудничают в отмывании денег для международных преступных организаций и помогают россиянам уклоняться от санкций и инвестировать деньги в Соединенное Королевство.

В частности, НКА обнаружило, что глава TGR Джордж Росси связан с попавшей под санкции люксембургской компанией Altair Holding SA, которая приобрела 75% акций кыргызского банка "Керемет" на Рождество 2024 года.

Расследование показало, что Керемет осуществлял трансграничные платежи от имени российского государственного Промсвязьбанка, который предоставлял финансирование поставщикам российской военной техники.

Промсвязьбанк также является одной из организаций, стоящих за A7A5, стейблкоином с привязкой к рублю, который использовался для уклонения от санкций и общий объем транзакций которого в июле этого года превысил 40 миллиардов долларов.

Последствия операции «Дестабилизация»

Хотя последнее сообщение NCA подчеркивает масштабы и масштабы отмывания денег в Великобритании, в нем также делается вывод о том, что операция «Дестабилизация» оказала влияние на отмывание денег в Великобритании.

В его публикации делается вывод о том, что связанные с Россией сети «считаются, имеют сомнения относительно работы в Лондоне» и что возможность таких сетей получить доступ к законным банковским услугам в Западной Европе «значительно ограничена».

Однако независимая оценка этого воздействия может быть затруднена, поскольку генеральный директор AMLBot Слава Демчук сообщил Decrypt, что в настоящее время невозможно подтвердить измеримое снижение уровня отмывания денег, связанного с Россией, в Лондоне или остальной части Великобритании.

«Фирмы частного сектора в основном полагаются на открытые данные, и без разведки, которой располагают правоохранительные органы, активность, связанная с криптовалютой, которую мы можем наблюдать, не показывает явных изменений, связанных непосредственно с операцией «Дестабилизация», — сказал он. «Вероятно, это отражает тот факт, что только небольшая часть транзакций была бы видна без дополнительного секретного контекста».

Другие компании, занимающиеся разведкой блокчейнов, согласны с тем, что количественно оценить снижение отмывания денег в Лондоне, возможно, будет сложно, хотя они предполагают, что можно обнаружить более общее снижение уклонения от санкций.

«Наши данные подтверждают идею о том, что операция «Дестабилизация» и другая оперативная деятельность властей Великобритании увеличили разногласия и риски для частей связанной с Россией экосистемы отмывания денег, но трудно однозначно перевести это на «меньшее количество отмывания денег в Лондоне», — сказал Ари Редборд, вице-президент, глобальный руководитель по политике и связям с правительством в TRM Labs.

В беседе с Decrypt Редборд сказал, что данные об уровне обслуживания указывают на снижение активности.

«После скоординированных действий NCA, OFAC и других партнеров активность бирж и внебиржевых платформ, связанных с российскими сетями по отмыванию денег, резко и немедленно снизилась», — пояснил он. «На трёх ключевых платформах — NetEx24, Bitpapa и Cryptex — притоки упали в среднем более чем на 80% за три месяца после назначения по сравнению с предыдущим периодом».

Редборд предполагает, что аналогичная картина наблюдается в отношении Garantex и Bitzlato, объемы которых значительно снизились после санкций властей США, Великобритании и ЕС.

Нет простого решения

Однако случай с компанией Garantex, которая, судя по всему, была переименована в Grinex, показывает, как прекращение отмывания денег в одном регионе или из одного источника может привести к его перемещению в другое место.

«Чего мы не видим, так это четкого и долгосрочного краха отмывания денег, связанного с Россией в целом», — объяснил Редборд. «Потоки имеют тенденцию перенаправляться на другие биржи с высоким уровнем риска, внебиржевых брокеров и альтернативные рельсы, а не исчезать вообще, а данные блокчейна недостаточно детализированы, чтобы сказать: «Этот доллар был отмыт в Лондоне, а не где-то еще».

Таким образом, хотя операция «Дестабилизация», возможно, ограничила отмывание денег в Лондоне и других крупных городах Великобритании, транснациональный масштаб отмывания денег и российских преступных сетей означает, что могут возникнуть и другие центры.

Группы, раскрытые в рамках операции «Дестабилизация», в том числе Smart и TGR, «действуют по всей Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и некоторых частях Азии, используя сочетание курьеров наличных денег, криптовалютных OTC, платежных систем и подставных компаний», — сказал Демчук.

Демчук отметил, что отмывание денег, связанное с Россией, «глубоко укоренилось» в более чем 30 странах, образуя «глобальную экосистему», которая перемещает миллиарды через границы с целью отмывания грязных денег и уклонения от международных санкций.