💬 Расследование мошенничества с работой в Индии на сумму 2600 долларов выявило мошенничество с цифровыми активами на сумму 390 миллионов долларов, связанное с Binance от 2022-05-06

Расследование мошенничества с работой в Индии на сумму 2600 долларов выявило мошенничество с цифровыми активами на сумму 390 миллионов долларов, связанное с Binance

Правоохранительные органы Индии случайно обнаружили одну из крупнейших в стране схем мошенничества с цифровыми активами. Полиция расследовала небольшую аферу с трудоустройством, но наткнулась на ссылки на другую аферу, и после расследования они обнаружили, что около 390 млн долларов ушло на крупную аферу, связанную с Китаем и Филиппинами.

По сообщению CNBCTV18, власти северной провинции Уттар-Прадеш расследовали деятельность мошенников, которые выдавали себя за компании, занимающиеся поиском работы в Интернете. Они призывали невинных индийцев прислать несколько рупий и либо найти высокооплачиваемую работу, либо получить прибыль от инвестиций.

Одна женщина, которую обманули мошенники, обратилась в полицию, которая после расследования арестовала мужчину из города Барейли по обвинению в организации мошенничества.

Дальнейшее расследование показало, что мошенник перевел средства на три других счета, и после расследования полиция заявила, что преступная группировка оказалась намного больше, чем они думали. Сообщается, что мошенники использовали выманенные деньги для покупки цифровых валют на Binance, OKCoin и других местных биржах.

«На данный момент расследования показали, что 256 кошельков с различными криптовалютами были использованы для перевода 1413 крор рупий, в том числе шесть кошельков в Индии, а другие кошельки были созданы в Китае, Малайзии и на Филиппинах. Кроме того, банковские счета целых 46 компаний, трестов и фирм были использованы для перевода более 1500 крор рупий. Двенадцать из них — подставные компании», — пояснил Тривени Сингх, начальник полиции по борьбе с киберпреступностью штата Уттар-Прадеш.

Эксперты по цифровым валютам сообщили изданию, что, хотя публичные транзакции блокчейна легко отследить, использование темных монет, таких как Monero , и трансграничный характер большинства цифровых валютных кошельков затрудняют их отслеживание.

«…многие сообразительные преступники теперь используют Monero — это так называемые монеты конфиденциальности. В случае использования его становится практически невозможно отследить. В тот момент, когда что-то входит в адрес Monero, оно исчезает», — прокомментировал Рохас Нагпал, главный архитектор блокчейна в Hybrid Finance Blockchain.

Адвокат по вопросам киберпреступности и конфиденциальности Прашант Мали согласился с этим, добавив, что арест преступников возможен, но маловероятно, что жертвы когда-либо вернут свои деньги.