💬 Артур Хейс из BitMEX просит о снисхождении от 2022-05-06

Артур Хейс из BitMEX просит о снисхождении

Соучредитель BitMEX Артур Хейс умоляет о снисхождении в ожидании приговора, а его адвокаты просят об испытательном сроке с общественным заключением или домашним арестом, сообщает Bloomberg.

Бывший генеральный директор признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), включая письмо от его матери в документах, отправленных судье, который вынесет ему приговор.

Прокуратура впервые преследовала BitMEX в 2020 году за нарушение BSA, в результате чего их биржа стала убежищем для злоумышленников.

Министерство юстиции США заявило, что

«В результате умышленного отказа от реализации программ [противодействия отмыванию денег] и [знай своего клиента] BitMEX фактически стала платформой для отмывания денег».

«В результате умышленного отказа от реализации программ [борьбы с отмыванием денег] и программы [знай своего клиента] BitMEX фактически превратилась в платформу для отмывания денег».

Помимо судебного преследования самой компании, Министерство юстиции также преследовало ее основателей Артура Хейса, Бенджамина Дело, Грегори Дуайера и Сэмюэля Рида. Сама компания решила заплатить 100 млн долларов в августе 2021 года.

Но Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Редд наконец договорились в феврале, и все трое признали, что им не удалось внедрить на бирже программу по борьбе с отмыванием денег. По соглашению они должны были заплатить по 10 млн долларов каждый.

Кроме того, соглашение о признании вины означает, что они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с федеральными правилами. Однако адвокаты Хейса пытаются сделать так, чтобы он ничего не получил.

Адвокат защиты говорит, что осуждение Хейса имеет приоритет

В представлении на 65 страницах с просьбой о снисхождении адвокаты защиты утверждали, что его приговор в развивающейся области создал прецедент для судебного преследования за финансовые преступления на биржах криптовалюты. По их мнению, этого достаточно.

Часть письма гласит:

«Это знаменательное дело, которое уже оказало необычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и бизнес BitMEX, соучредителем которого он является».

"Это знаменательное дело, которое уже оказало чрезвычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и бизнес BitMEX, соучредителем которого он является".

Адвокаты также утверждали, что Хейс не может быть рецидивистом, учитывая, что основатели больше не работают на BitMEX. В заявке также были письма от сторонников.

Прокуратура еще не представила рекомендацию о вынесении приговора. Если судья удовлетворит просьбу Хейса о снисхождении, он сможет покинуть страну и путешествовать по своему желанию.

В последнее время Хейс проявлял большую активность в криптосообществе, высказывая несколько мнений о рынке. Недавно он предсказал, что биткойн может достичь 1 миллиона долларов, и объяснил, как это могло произойти.