💬 Мошенник, стоящий за крупнейшей конфискацией биткойнов в Великобритании, приговорен к 11 годам тюремного заключения от 2025-11-28

Мошенник, стоящий за крупнейшей конфискацией биткойнов в Великобритании, приговорен к 11 годам тюремного заключения

Гражданин Китая Чжимин Цянь, самопровозглашенный технологический предприниматель, стоящий за одним из крупнейших инвестиционных мошенничеств в стране, во вторник был приговорен к 11 годам и восьми месяцам тюремного заключения Королевским судом Саутуорка за организацию обширной финансовой пирамиды, в результате которой были обмануты более 120 000 китайских пенсионеров.

Цянь, которая также носила имя Яди Чжан, в сентябре признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег, связанных с ее компанией Lantian Gerui, которая обещала богатство от высокотехнологичных товаров для здоровья и предприятий по добыче криптовалюты. Она была приговорена вместе со своим малазийским коллегой Сенг Хок Лингом, который получил четыре года и 11 месяцев за роль ее помощника и финансового проводника.

47-летняя женщина бежала из Китая в 2017 году по поддельному паспорту и поселилась в Великобритании, где жила богатой жизнью до своего ареста в Йорке в апреле 2024 года. Когда полиция совершила обыск в ее особняке в Хэмпстед-Хит, стоимостью 21 000 долларов в месяц, они обнаружили клад цифровых активов на общую сумму 61 000 BTC, которые сейчас стоят примерно 6,4 миллиарда долларов. Столичная полиция назвала это крупнейшей конфискацией криптовалюты. в истории.

На пике своего развития компания Цяня Lantian Gerui привлекла миллиарды вкладов от преимущественно пожилых китайских инвесторов, многих из которых уговорили вложить средства на тщательно продуманных банкетах и ​​митингах по всему Китаю. Однако китайские власти заявляют, что деньги, выплаченные инвесторам, поступили из депозитов новых инвесторов, а не из криптовалют или других деловых предприятий.

Прокуроры заявили, что Цянь использовала патриотизм и поэзию, чтобы привлечь на свою сторону своих жертв, и даже зять председателя Мао выступил на мероприятии в Ланьтянь Геруй. Когда в 2017 году выплаты внезапно прекратились, она исчезла и сбежала из страны.

Амбициозные планы Цяня

В Лондоне Цянь заново открыла себя как международная бизнес-леди. Она снимала роскошные дома, делала экстравагантные покупки в Интернете и даже размышляла в своих дневниках о покупке шведского замка, приобретении британского банка и дружбе с герцогом.

В ее трудах также раскрываются эксцентричные амбиции, в том числе желание стать «королевой Либерленда», самопровозглашенного микрогосударства на Дунае, премьер-министром которого в настоящее время является основатель Tron Джастин Сан.

В ее сеть в Великобритании входила Цзянь Вэнь, бывшая работница еды на вынос, которая помогала отмывать миллионы через криптовалютные биржи и подставные компании. В прошлом году Вэнь был приговорен к шести годам тюремного заключения за отмывание денег.

Что происходит с конфискованными биткойнами?

Хотя приговор, вынесенный во вторник, возможно, принес некоторую степень облегчения для жертв Цяня, судьба конфискованных биткойнов остается нерешенной.

Криптовалюта стала предметом растущего перетягивания каната между правительством Великобритании и Китаем, поскольку обе стороны претендуют на состояние. Защитники жертв настаивают, что Биткойн принадлежит обманутым инвесторам, в то время как чиновники Казначейства в частном порядке высказывают идею сохранить его для поддержки государственных финансов Великобритании.

В настоящее время ведется гражданское разбирательство, чтобы определить, как и кому будут переданы конфискованные биткойны, но этот процесс может занять годы. Многие жертвы, как отмечают адвокаты, переводили средства не напрямую Ланьтянь Геруй, а региональным промоутерам, что усложняло их претензии. Они также платили в фиатной валюте, а не в криптовалюте, что привело к вопросу о том, кто должен присвоить себе оцененные средства.

«Жертвы остались без своего имущества вот уже около десяти лет и имеют право вернуть свое имущество за счет биткойнов, замороженных в этой юрисдикции», — заявили Уильям Гловер и Стивен Картрайт, которые представляют нескольких обманутых пенсионеров, в предыдущем заявлении для Decrypt. «Государство Великобритании не имеет права свободно распоряжаться замороженными биткойнами в ущерб законным юридическим и имущественным интересам жертв».

Тем не менее, другие эксперты полагают, что у британского государства может возникнуть соблазн сохранить некоторые или все активы в рамках Схемы стимулирования возвращения активов, которая направляет конфискованные средства обратно в правоохранительные органы и государственную казну.

Ник Харрис, генеральный директор компании по восстановлению криптоактивов CryptoCare, сказал Decrypt, что сохранение криптовалюты может быть стратегическим, в отличие от практики в США или Австралии, где средства часто перепрофилируются в широком масштабе. «Резерв биткойнов в Великобритании может стать дальновидным шагом в этом случае», — сказал он.

«Сохраняя конфискованные биткойны, Великобритания могла бы создать стратегический резерв, укрепив свои позиции в глобальной криптоэкономике, одновременно поддерживая жертв через отдельные механизмы компенсации».