💬 Гражданская гвардия Испании арестовала предполагаемого лидера крипто-схемы Понци стоимостью 260 миллионов евро от 2025-11-26

Гражданская гвардия Испании арестовала предполагаемого лидера крипто-схемы Понци стоимостью 260 миллионов евро

Испанские власти заявили, что арестовали человека, обвиненного в руководстве предполагаемой международной инвестиционной аферой на сумму 260 миллионов евро (300 миллионов долларов США), которая обещала прибыль от всего: от криптовалюты до золота и роскошных яхт.

Подозреваемый, установленный как А.Р. и известная в Интернете как «CryptoSpain», предположительно управляла Madeira Invest Club, который начал свою деятельность в начале 2023 года и позиционировал себя как частная инвестиционная группа, сообщило Министерство внутренних дел.

По данным министерства, схема привлекла более 3000 жертв, предлагая гарантированную прибыль по контрактам, связанным с цифровым искусством, роскошными автомобилями, виски, недвижимостью и криптовалютами.

Обещанная прибыль и гарантии обратного выкупа были частью предложения, но власти утверждают, что реальной экономической инвестиционной активности не произошло. Вместо этого, по данным министерства, клуб действовал по схеме Понци, где ранее участникам платили средства новых инвесторов.

По мере расширения операции была создана сложная сеть подставных компаний и банковских счетов, охватывающая как минимум 10 стран, включая Португалию, Великобританию, США, Малайзию и Гонконг.

В расследовании, известном как операция PONEI, приняли участие Европол и правоохранительные органы США, Сингапура, Малайзии, Таиланда и других стран.