💬 Европол заявляет, что преступное использование криптовалюты становится «все более изощренным» от 2025-11-17

Европол заявляет, что преступное использование криптовалюты становится «все более изощренным»

Глава Европейского центра по финансовой и экономической преступности (EFECC) Европола Буркхард Мюль предупредил на этой неделе, что неправомерное использование криптовалюты и блокчейна в преступных целях «становится все более изощренным», поскольку он пообещал продолжать инвестиции со стороны Европола для поддержки государств-членов в сложных международных расследованиях.

"Расследование этих преступлений возлагает значительную нагрузку на правоохранительные органы стран-членов ЕС", - добавил он.

Его комментарии прозвучали во время 9-й Глобальной конференции по криминальным финансам и криптоактивам, проходившей 28-29 октября, совместно организованной Европолом, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Базельским институтом управления, и были сосредоточены на развивающихся способах неправомерного использования криптоактивов и блокчейна в преступных целях.

Несмотря на то, что в отчете Chainaанализ 2025 от финансовых преступлений, опубликованном в январе, представлена ​​лишь небольшая часть общих доходов от финансовых преступлений, дается заниженная оценка в 40,9 миллиардов долларов, полученных незаконными криптовалютными адресами в 2024 году. В эту цифру не включены традиционные преступления, такие как незаконный оборот наркотиков, где криптовалюта используется просто в качестве платежного средства или инструмента отмывания денег.

В этом году Европол координировал несколько крупных операций, включая ликвидацию сети киберпреступников в Латвии, которая отмыла более 330 000 долларов США с помощью криптовалюты, подпольной банковской сети «хавала», которая отмыла более 23 миллионов долларов США с использованием криптовалюты, и «группы мошенничества с криптовалютными инвестициями», которая получила почти 540 миллионов долларов США от более чем 5000 жертв.

Европа также пострадала от серии так называемых атак с использованием гаечного ключа, которые включают в себя физические нападения на держателей криптовалют с целью заставить их передать свои закрытые ключи от своих кошельков. В частности, только в этом году во Франции произошло 16 таких атак, согласно отчету «Известные физические атаки на биткойны», который ведет Джеймсон Лопп.

Проблемы, с которыми сталкиваются многие полицейские силы в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютой, заключаются в ее глобальном характере и необходимости трансграничного сотрудничества в операциях, которые иногда бывает трудно осуществить. Например, жертвами хакерских атак или мошенничества в Европе могут стать люди, ведущие операции из других стран.

Проблемы также остаются в том, как правоохранительные органы и частный сектор расследуют преступления. Среди них, по мнению следователей, отсутствие гармонизированных стандартов остается серьезным препятствием. Диана Патруц, менеджер проекта Ассоциации специалистов по блокчейн-разведке (BIPA), рассказала Decrypt, что различные аналитические компании часто дают противоречивые результаты отслеживания, что усложняет трансграничное сотрудничество.

"Наши заинтересованные стороны заявили, что разные фирмы, занимающиеся аналитикой блокчейнов, дают разные результаты при отслеживании транзакций. Также не существует стандартизации для атрибуции кошельков, методологии, обучения и форматирования, что делает трансграничные расследования особенно сложными", - сказал Патруш.

«Мы действительно находимся в начале этого процесса, и чтобы добиться какого-либо реального прогресса, нам необходимо поощрять больший диалог», — сказала она, — «чтобы мы могли собрать заинтересованные стороны как из государственного, так и из частного секторов вместе для совместной разработки этих стандартов и, что более важно, для их полного принятия».

Патруц добавил, что обучение также остается областью, над которой необходимо работать.

«Самая большая проблема, которую мы видим на данный момент, заключается в том, что обучение разведке в области блокчейна, по-видимому, в первую очередь основано на решениях частного сектора, и это создает предвзятость подтверждения, заставляя обучающихся обращаться к конкретным коммерческим решениям и методологиям, без обязательного понимания или оценки их основного применения», — объяснила она.

Патруц предположил, что следователям и финансовым учреждениям необходимо развивать свои собственные возможности критической оценки», и особо отметил «недостаток в навыках» в отношении инструментов с открытым исходным кодом и технологий, лежащих в основе криптовалюты.

Патруц также предостерег от чрезмерного упрощения того, что квалифицируется как «криптопреступление», и сравнения масштабов криптопреступлений с традиционными финансовыми преступлениями.

«Поскольку не существует общепринятых определений того, что представляет собой преступление, связанное с криптовалютой, трудно определить, является ли криптопреступность значительно более распространенной по сравнению с традиционными финансовыми преступлениями, и существует риск захвата повествования, в зависимости от планов тех, кто наблюдает за данными», — сказала она.

«Вероятно, было бы более полезно взглянуть на финансовую преступность в целом и признать, что преступность, связанная с криптовалютой, играет значительную и растущую роль, и ею необходимо продолжать управлять, поскольку криптоактивы, стейблкоины и токенизированные активы выходят на основные финансовые рынки».